Pomerantz LLP ha intentato una class action contro Silvergate Capital Corporation per il suo presunto coinvolgimento in un programma di riciclaggio di denaro multimilionario, per aver rilasciato dichiarazioni fuorvianti sulle sue operazioni e altro ancora.
Altri guai per Silvergate Capital
Pomerantz LLP, uno studio legale multinazionale dedicato ad aiutare le vittime di frodi in titoli a lottare per i propri diritti, ha intentato un'azione legale collettiva contro Silvergate Capital, la società madre di Silvergate Bank, un fornitore di servizi di asset digitali.
La causa è stata intentata per conto dei clienti di Silvergate che hanno acquisito i suoi titoli tra il 9 novembre 2021 e il 17 novembre 2022.
L'annuncio per l'avvio dell'azione collettiva arriva dopo un'indagine recentemente conclusa dallo studio legale sul fatto che Silvergate e alcuni dei suoi amministratori siano stati coinvolti in frodi in titoli e riciclaggio di denaro.
Per rapporto, lo studio legale ha affermato che Silvergate e alcuni dei suoi alti funzionari non hanno rivelato informazioni vitali ai propri clienti. Lo studio legale ha scritto:
"La denuncia sostiene che, durante tutto il periodo di classe, i convenuti hanno rilasciato dichiarazioni sostanzialmente false e/o fuorvianti, nonché non hanno rivelato fatti negativi sostanziali sull'attività, le operazioni e le prospettive della Società."
Alcune delle informazioni che Silvergate non ha rivelato includono il fatto che la società non disponeva delle soluzioni necessarie per rilevare i tentativi di riciclaggio di denaro nella propria piattaforma, che alcuni clienti si erano impegnati in attività di riciclaggio di denaro per un importo di 425 milioni di dollari e che la società ha intenzionalmente ingannato i propri clienti .
L'indagine è stata avviata quando il 17 novembre sono emerse notizie su alcune società che utilizzavano la piattaforma crittografica di Silvergate per trasferire oltre 425 milioni di dollari in conti detenuti presso diverse banche statunitensi da settembre 2021 a giugno 2022.
Lo studio legale con sede a New York ha anche inviato un avviso a tutti gli azionisti di Silvergate che hanno acquisito titoli durante il periodo di lezione, esortando i clienti a rivolgersi al tribunale distrettuale della California meridionale per essere nominati come querelante principale nella questione.
Nel frattempo, la banca di risorse digitali con sede a San Diego sta riscontrando problemi con i prezzi delle azioni. Le azioni della società colpire un nuovo minimo, in calo di quasi il 13% in 24 ore, poco dopo che la società ha rivelato di essere gravemente esposta al FTX contagio.
Fonte: https://crypto.news/leading-us-law-firm-pomerantz-files-lawsuit-against-silvergate-capital/