Una nuova causa accusa Silvergate Bank di aver assistito frodi SBF e FTX

• Che - Il caso legale che coinvolge il co-fondatore ed ex CEO di FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), è ancora in corso.
• Perché - In un nuovo sviluppo, è emersa un'altra class action legata all'exchange di criptovalute e SBF.
• Cosa Avanti – La nuova causa implica Silvergate Bank per favoreggiamento della frode FTX e SBF.

Altri colpi di scena stanno emergendo dalle indagini FTX in corso e dalla procedura fallimentare.

Silvergate Bank e il suo CEO accusati di favoreggiamento e frode

Una nuova proposta di class action asserisce che Silvergate e il suo CEO, Alan Lane, hanno assistito SBF e le sue due società, FTX e Alameda Research, in una frode. La causa ha rilevato che lo schema fraudolento ha raggiunto miliardi di dollari.

La causa è stata intentata il 14 febbraio presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti del distretto settentrionale della California. Il querelante, Soham Bhatia, un utente FTX con sede a San Francisco, ha avviato il caso utilizzando 14 avvocati come rappresentanti. Bhatia ha perso circa $ 20,000 in criptovalute quando l'exchange di criptovalute FTX è fallito nell'ultimo trimestre del 2022.

Secondo la causa, l'attore accusa Silvergate Bank, la sua società madre Silvergate Capital Corporation e il CEO Alan Lane di conoscere le attività di SBF. Ha detto che l'imputato lo sa Alameda Research utilizza i fondi dei clienti di FTX. Ma hanno deciso di nascondere la verità ai loro clienti.

Inoltre, la causa menzionava che Silvergate, Lane e SBF hanno collaborato in ogni momento. Infine, la causa ha elencato diverse accuse contro gli imputati. Questi includono favoreggiamento, favoreggiamento, incoraggiamento, omissione, assistenza in atti illeciti e altri comportamenti illeciti. 

La causa chiede alcuni danni, restituzione e restituzione dei guadagni per le vittime colpite. Ha osservato che il tribunale avrebbe determinato l'importo per le rivendicazioni durante il processo. Attualmente, il tribunale distrettuale deve ancora certificare il caso. La certificazione è essenziale per autenticare il caso come class action.

Silvegate Bank affronta diverse indagini e cause legali sui legami con SBF e FTX

Oltre alla recente causa contro Silvergate, la banca ha affrontato diversi altri casi e indagini sui suoi legami con FTX e SBF.

Secondo il rapporto di Bloomberg, i senatori statunitensi hanno fatto pressioni su Silvergate Bank in merito al suo rapporto con lo scambio FTX. Un gruppo bipartisan di legislatori ha inviato una lettera alla banca per accertare la sua conoscenza dell'uso improprio dei fondi dei clienti da parte di FTX. Il gruppo è composto dalla senatrice Elizabeth Warren del partito democratico e dai senatori John Kennedy e Roger Marshall del partito repubblicano. Ciò è avvenuto dopo che i legislatori hanno affermato che la banca ha dato una risposta incompleta ed evasiva a una precedente inchiesta.

Inoltre, Bloomberg segnalati l'indagine del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sulla banca all'inizio di febbraio. L'indagine riguarda i rapporti della banca con le due società di SBF, FTX e Alameda Research.

La banca lo è affrontare una class action presso la California Southern District Court in merito alla sua gestione dei fondi dei clienti di FTX. Joewy Gonzalez ha archiviato il caso e ha accusato Silvergate di aver assistito la frode trasferendo i depositi degli utenti FTX nei conti di Alameda.

Silvergate Bank è una società di infrastrutture finanziarie e una banca membro della Federal Reserve. Fondata nel 1988, la banca è progredita nel corso degli anni e recentemente ha assunto una posizione favorevole alle criptovalute. Gestiva i fondi dei clienti per l'exchange di criptovalute FTX prima che la piattaforma andasse in bancarotta.

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