Gli uffici bulgari della popolare piattaforma di prestito di criptovalute Nexo sono oggetto di irruzione da parte delle autorità, secondo i principali media locali.
- Secondo la copertura, ci sono pubblici ministeri, agenti del controspionaggio e investigatori sul posto.
- Il rapporto afferma inoltre che ci sono agenti di polizia di stanza davanti a edifici associati ai proprietari dell'azienda.
- A parlare della questione è il portavoce ufficiale del procuratore generale bulgaro:
Attualmente, ci sono azioni per indagare e interrogare i testimoni presso il Servizio investigativo nazionale. Sul territorio della capitale sono in corso massicce azioni di indagine, con l'obiettivo di neutralizzare l'attività illegale e criminale della crypto banca Nexo. Questa banca ha creato e mantiene una piattaforma multinazionale per il commercio e il prestito di criptovalute. È stato avviato un procedimento istruttorio, sostenendo che i principali organizzatori dell'attività sono cittadini bulgari e la sua attività principale è svolta dal territorio della Bulgaria. – disse Siika Mileva.
- Inoltre, Mileva ha rivelato che oltre 300 agenti stanno attualmente lavorando a una massiccia azione contro la società, inclusi funzionari di più agenzie.
- Il rapporto afferma che la società è indagata per gestione di un gruppo criminale organizzato, riciclaggio di denaro, frode fiscale e frode informatica, nonché reati associati allo svolgimento di servizi bancari senza le necessarie licenze.
- Un portavoce di Nexo ha detto a CryptoPotato che:
Ci sono autorità in uno degli uffici di Nexo in Bulgaria, che è come sapete il paese più corrotto dell'UE. Stanno effettuando indagini antiriciclaggio e fiscali su un'entità bulgara del gruppo che non è rivolta ai clienti ma ha solo funzioni di back office: buste paga, assistenza clienti, conformità. Siamo una delle entità più rigorose per quanto riguarda KYC/AML. Dall'inizio della guerra in Ucraina, abbiamo contribuito a raccogliere milioni per le vittime lì e limitato i clienti dalla Russia e dalle regioni sanzionate. Per vostra comprensione, la popolazione in Bulgaria e lo spettro politico sono molto divisi sul fronte pro e anti-russo.
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Fonte: https://cryptopotato.com/nexo-bulgarian-offices-reportedly-raided-by-authorities/