Il co-fondatore e socio amministratore di Nexo, Antoni Trenchev, ha confermato che le autorità sono presenti in uno degli uffici di Nexo in Bulgaria a seguito di segnalazioni locali secondo cui l'ufficio di Sofia era razziato in relazione ai “reati finanziari”.
Trenchev ha detto CryptoSlate che "la Bulgaria è il paese più corrotto dell'UE" e ha definito le accuse "assurde" in quanto Nexo è "una delle entità più severe per quanto riguarda KYC/AML".
Trenchev ha affermato che la natura dell'indagine è correlata a una parte dell'attività non rivolta ai clienti. Ha aggiunto:
"Loro [le autorità] stanno indagando su un'entità bulgara del gruppo che non si occupa dei clienti ma ha solo funzioni relative alle spese operative: buste paga, assistenza clienti, back office".
Nel frattempo, un portavoce di Nexo ha affermato che l'indagine e il raid erano politicamente motivati e collegati alla guerra Ucraina-Russia.
Il portavoce ha detto:
"Dall'inizio della guerra in Ucraina, abbiamo contribuito a raccogliere milioni per le vittime lì e limitato i clienti dalla Russia e dalle regioni sanzionate".
Hanno aggiunto che lo scambio stava affrontando un contraccolpo per la sua posizione filo-ucraina in un paese in cui le opinioni sulla questione sono estremamente divise.
L'incertezza sulla situazione coincide con un calo del prezzo del token nativo di Nexo, NEXO, che è in calo del 5% rispetto alla giornata al momento della stampa.
Preoccupazioni comunitarie
Trenchev ha detto in precedenza CryptoSlate durante un'intervista che Nexo aveva "acquisito licenze che non erano necessarie per stare al passo con il gioco normativo".
Tuttavia, Nexo è stato un obiettivo continuato di critiche da parte della comunità crittografica in relazione alla potenziale insolvenza. Tuttavia, finora lo scambio non ha mostrato alcun segno di collasso e continua a commerciare e supportare i prelievi per tutti i clienti al momento della stampa.
Fonte: https://cryptoslate.com/nexo-co-founder-calls-financial-crimes-allegations-absurd/