Gli uffici del travagliato prestatore di criptovalute Nexo sono stati perquisiti da funzionari bulgari per presunti reati finanziari tra cui riciclaggio di denaro, evasione fiscale e frode.
Oltre 300 funzionari e regolatori sono stati coinvolti nelle indagini e la polizia ha perquisito oltre 15 indirizzi relativi a Nexo.
Sito web di notizie locali Standart segnalati che le indagini fanno parte di una più ampia operazione internazionale che sta esaminando le violazioni delle sanzioni finanziarie internazionali contro la Russia, sebbene l'indagine sia attualmente limitata alla Bulgaria.
Un portavoce di Nexo ha detto a Blockworks che "stanno chiedendo informazioni su un'entità bulgara del gruppo che non è rivolta ai clienti ma ha solo funzioni relative alle spese operative: buste paga, assistenza clienti, back office".
Aggiungendo, “le accuse sono assurde: siamo una delle entità più rigorose per quanto riguarda KYC/AML. Dall'inizio della guerra in Ucraina abbiamo contribuito a raccogliere milioni per le vittime lì e limitato i clienti dalla Russia e dalle regioni sanzionate".
Nexo ha anche risposto pubblicamente alla notizia su Twitter, assicurando che la società non è stata coinvolta in alcuna attività illegale.
"Abbiamo rifiutato molti affari perché Nexo non scende mai a compromessi per quanto riguarda le nostre rigide politiche antiriciclaggio e conosci i tuoi clienti", la società tweeted.
Aggiungendo: "Purtroppo, con il recente giro di vite normativo sulle criptovalute, alcuni regolatori hanno recentemente adottato l'approccio kick first, poi poni domande. Nei paesi corrotti, confina con il racket, ma anche questo passerà”.
Il prezzo del gettone di Nexo NEXO è sceso di circa il 6%, ma da allora si è ripreso. Il token non ha partecipato al più ampio rally del mercato delle criptovalute negli ultimi giorni.
Nexo non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento di Blockworks.
Questa è una storia in via di sviluppo e potrebbe essere aggiornata.
Fonte: https://blockworks.co/news/nexo-office-in-bulgaria-raided-in-sanctions-probe