Secondo quanto riferito, l'ufficio Nexo in Bulgaria è stato perquisito per violazioni finanziarie

• A seguito del raid, NEXO ha fatto ricorso a Twitter per elaborare.
• La società ha anche affermato di aver fatto il possibile per soddisfare tutte le leggi applicabili.

L'azienda russa NEXO, con sede a Sofia, è oggetto di una massiccia operazione internazionale per sospetta frode, violazione delle sanzioni e riciclaggio di denaro.

I rapporti indicano che i pubblici ministeri della sicurezza nazionale e DANS, con l'assistenza di agenti stranieri, stanno conducendo un raid nella sede di Nexo nella capitale bulgara. L'azienda ha ottenuto riconoscimenti a livello mondiale per le sue attività di trading di criptovalute.

Gli investitori sono stati recentemente attirati negli uffici bulgari. Con la promessa di grossi guadagni in cambio di acquisti Bitcoin e altro cryptocurrencies. Il tasso di rendimento previsto era molto superiore al margine di profitto generato dalle istituzioni finanziarie nazionali. L'ex ministro sociale del partito NDSV e suo figlio, ex membro del parlamento, controllano la società.

Repressione delle aziende crittografiche

L'ufficio bulgaro è stato preso di mira a causa delle preoccupazioni che i suoi dipendenti fossero complici di OneCoin. E altri programmi organizzati da Ruja Ignatova. È ricercata dall'FBI, dall'Interpol e dall'Europol. Ed è spesso definita "la regina delle criptovalute" negli Stati Uniti.

A causa di diverse transazioni che hanno violato la legislazione normativa di Stati Uniti, UE e Regno Unito e sono quindi contrarie alle normative commerciali con le banche russe, il governo russo ha iniziato a reprimere le società crittografiche.

A seguito del raid, NEXO ha fatto ricorso Twitter elaborare. L'azienda twitta di aver respinto numerosi clienti perché non violerebbe i suoi principi. È sempre stata un'azienda che prende sul serio le misure antiriciclaggio.

La società ha anche affermato di aver fatto il possibile per soddisfare tutte le leggi applicabili e offrire ai consumatori un servizio eccellente a prezzi equi.

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