Le turbolenze di Nexo provocano tensioni nel parlamento bulgaro

Lo scandalo intorno alla piattaforma di prestito di criptovalute Nexo ha innescato una massiccia battaglia verbale tra i principali partiti politici in Bulgaria. GERB (il partito che ha governato tra il 2009 e il 2021) ha affermato che la Bulgaria democratica e Continuiamo il cambiamento avevano stretti legami con l'entità in difficoltà e ricevevano persino donazioni significative da essa.

Al contrario, numerosi parlamentari hanno affermato che i membri del GERB hanno intenzionalmente lanciato tali attacchi contro i loro rivali per impedire loro di formare un governo in carica.

Nexo crea un enorme dramma in Bulgaria

La piattaforma che consente agli utenti di guadagnare interessi sui depositi di criptovalute ha avuto un inizio di anno difficile dopo le autorità bulgare razziato suoi uffici locali. L'operazione faceva parte di un'indagine su presunti reati fiscali e riciclaggio di denaro.

L'inchiesta si è rapidamente trasformata in uno degli argomenti principali nel paese dell'Europa orientale, mentre i principali partiti politici l'hanno sfruttata come un'opportunità per danneggiarsi a vicenda.

Boiko Borisov (PM della nazione tra il 2009 e il 2021) e altri membri del suo partito GERB disse cinque dipendenti di Nexo hanno donato 20,000 BGN ciascuno alla Bulgaria democratica (uno dei principali rivali dell'ex organizzazione al potere) nell'ottobre 2021. È stato rivelato che altri due lavoratori della piattaforma crittografica hanno seguito l'esempio, regalando lo stesso importo giorni dopo.

GERB è andato ancora oltre, giurando per verificare se Nexo ha finanziato la campagna politica di “Continuiamo il cambiamento” (il partito che ha vinto le elezioni nel 2021 ed è rimasto al timone fino a giugno dello scorso anno). L'organizzazione di Borisov e altri membri dell'élite politica bulgara hanno anche affermato che l'ex ministro delle finanze Asen Vasilev faceva parte della cerchia ristretta di Nexo e agiva per conto dell'azienda.

Vasilev disse l'anno scorso che il governo ha esplorato le opzioni per adottare un meccanismo di pagamento in criptovaluta "a breve e medio termine". Ha rivelato che l'organo di governo collaborerà con la banca centrale e gli "operatori del settore" in movimento (senza menzionare particolarmente Nexo).

Reazione alle accuse

I membri di We Continue the Change si sono affrettati a confutare le accuse, sostenendo che lo scandalo è una delle azioni di pubbliche relazioni del GERB contro la sua opposizione. 

La deputata Kalina Konstantinova crede l'accusa ha avviato l'indagine Nexo nel momento esatto in cui il presidente Rumen Radev stava per conferire alla Bulgaria democratica (stretto alleato di We Continue the Change) il mandato di formare un governo e lasciare così il GERB fuori dall'equazione.

“Ma penso che le persone possano vedere oltre la facciata che ha lo scopo di distrarre dall'argomento importante. Vale a dire, la formazione di un gabinetto e l'esame di una delle leggi anticorruzione più importanti, quella sul controllo del procuratore capo”, ha aggiunto.

Il leader della Bulgaria democratica – Hristo Ivanov – ammesso che il suo partito ha ricevuto donazioni dai dipendenti Nexo. Tuttavia, non vede nulla di sbagliato in ciò, affermando che le transazioni sono state registrate pubblicamente e segnalate all'Ufficio di revisione. 

"Questo significa dire alle persone che hanno dato questi soldi, all'intera comunità bulgara che ha donato, che c'è qualcosa che non va", ha detto.

Ivanov ha condiviso la posizione di Konstantinova secondo cui gli sforzi dei pubblici ministeri contro Nexo sono arrivati ​​al momento giusto quando la Bulgaria democratica stava per ottenere la possibilità di istituire un gabinetto e applicare importanti riforme giudiziarie:

“Come esattamente è stato scelto giovedì nella settimana in cui deve scontare il terzo mandato, ed è chiaro che noi, nel terzo mandato, cercheremo di risolvere la questione dello status del procuratore generale. Che non ci sia alcuno sfruttamento propagandistico di un'indagine altrimenti reale qui.

E Asen Vasilev?

L'ex ministro delle Finanze respinto le voci secondo cui aveva stretti rapporti con Nexo e che la piattaforma ha sostenuto finanziariamente We Continue the Change. Anche le accuse secondo cui Vasilev si sarebbe nascosto su un'isola sconosciuta sono state confutate mentre parlava di fronte ai giornalisti nel centro della capitale della Bulgaria, Sofia.

Ha anche descritta la saga di Nexo come un "grande fumo mediatico", prevedendo che i dirigenti accusati della piattaforma di criptovaluta potrebbero citare in giudizio la Bulgaria per aver minato la sua reputazione:

"L'effetto finale di queste azioni, quello che accadrà, è molto probabile che la Bulgaria sarà condannata da coloro i cui interessi sono stati danneggiati, che l'accusa sta attaccando, e che dovremo pagare un risarcimento dal bilancio".

Nexo ha precedentemente affermato che le azioni dei pubblici ministeri sono contrarie alla legge, promettendo di portare il caso in tribunale. Esso asserito che ha rispettato tutte le politiche antiriciclaggio, ma alcuni cani da guardia hanno adottato l'approccio "prima calcia, poi fai domande".