Nessuna prigione per il co-fondatore di BitMEX

Il co-fondatore di BitMEX Arthur Hayes non andrà in prigione per aver violato il Bank Secrecy Act degli Stati Uniti. 

L'ex CEO dell'exchange di criptovalute è stato condannato a sei mesi di reclusione domiciliare e due anni di libertà vigilata.

Arthur Hayes, ex CEO di BitMEX, evita la prigione

Dopo shavasana, sedersi in silenzio; saluti; dimettendosi come CEO di BitMEX su a denuncia dalla US CFTC (Commodity Futures Trading Commission), che ha accusato la famosa borsa americana di operare senza un'adeguata autorizzazione, Arthur Hayes è tornato negli Stati Uniti nell'ottobre 2020 per essere processato.

Il dirigente stava affrontando una severa condanna, ma pur ammettendo la sua colpevolezza ci è riuscito evitare la prigione, ricevendo una condanna lieve che comprende sei mesi di detenzione domiciliare e due anni di libertà vigilata, oltre al pagamento di una $ 10 milioni di multa.

Il giudice federale che ha emesso la sentenza ha ritenuto il dirigente colpevole di violazione del Bank Secrecy Act (BSA), che impone regole rigorose sull'identità dei clienti e sulle loro operazioni a fini antiriciclaggio.

Assistente procuratore degli Stati Uniti Samuele Raimondo ha fatto i seguenti commenti al giudice distrettuale degli Stati Uniti John Koeltl prima che Koeltl pronunciasse la sentenza:

“Questo è un reato molto grave. Ci sono state vere conseguenze. Quando individui come Mr. Hayes gestiscono piattaforme senza programmi antiriciclaggio o programmi per conoscere i tuoi clienti, diventano una calamita per le persone per riciclare denaro”.

I casi che hanno spinto la piattaforma BitMEX in prova

Secondo il giudice federale, la piattaforma ha operato in modo losco sui mercati finanziari, violando diverse leggi statunitensi. 

BitMEX, che da quest'anno è a sponsor del Milan, appena incoronato campioni italiani, è stata una delle prime piattaforme ad offrire contratti derivati ​​in criptovalute. 

BitMEX è da tempo nell'occhio del ciclone in molti paesi per il suo modo di operare, considerato irrispettoso delle normative finanziarie.

Nel gennaio 2020, AMF, l'autorità che regola i mercati finanziari del Quebec, in Canada, ha ritenuto illegali le attività della piattaforma nel paese, impedendogli di operare in Quebec. 

In Giappone la decisione di chiudere tutte le attività era stata presa dalla società stessa, dopo l'approvazione di una legge che stabiliva regole precise sul trading di criptovalute, che evidentemente lo scambio non è stato in grado di rispettare.

Hayes, 36 anni, ha accettato di buon grado la sentenza, commentando che:

“So che i miei anni migliori sono davanti a me. Dovrò sempre convivere con le conseguenze di queste azioni. Sono pronto a voltare pagina e ricominciare”.

Il suo avvocato, Giacomo Beniamino, ha definito Hayes una "potenza intellettuale" e un "leader carismatico" dopo il verdetto e ha commentato la sentenza, affermando che i pubblici ministeri avevano tentato di utilizzare questo caso come una sorta di "referendum sui principi astratti che cercano di sostenere", perseguendo una "condanna draconiana" per rivendicare la politica statunitense".

Il processo al secondo imputato della causa, l'altro co-fondatore dello scambio Benjamin Delo, dovrebbe svolgersi nel mese di luglio.