Il co-fondatore di OneCoin si dichiara colpevole di frode e riciclaggio di denaro

Il cofondatore di OneCoin Karl Sebastian Greenwood si è dichiarato colpevole di accuse di frode e riciclaggio di denaro, secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.

A 16 dicembre Comunicato stampa dalle autorità ha descritto Greenwood come l'operatore dei più grandi schemi di frode internazionale mai perpetrati. 

Parlando dello sviluppo, l'avvocato statunitense Damian Williams ha rivelato che OneCoin non aveva valore e non aveva alcun valore nel mondo reale. Parte della dichiarazione recita: 

"GREENWOOD e IGNATOVA hanno concepito e costruito il business OneCoin con l'intenzione di utilizzarlo per frodare gli investitori." 

La dichiarazione di colpevolezza di Greenwood arriva nel mezzo della continua scomparsa del suo cofondatore dal 2017.

I registri del DOJ hanno rivelato che Greenwood ha guadagnato circa 20 milioni di euro al mese come principale distributore MLM di OneCoin. 

Sebbene non sia ancora stata pronunciata una sentenza, le singole accuse hanno una pena massima di 20 anni. La sentenza è stata programmata per essere pronunciata il 5 aprile 2023. 

Greenwood è stato arrestato in Thailandia nel luglio 2018 ed è stato infine estradato negli Stati Uniti nell'ottobre 2018. 

OneCoin: l'acclamato killer di Bitcoin

L'operazione OneCoin è iniziata in Bulgaria nel 2014 come uno schema di marketing multilivello, che ha permesso agli utenti di guadagnare denaro reclutando altri. Tuttavia, il fallimento di OneCoin come schema Ponzi è iniziato nel 2016, quando ha iniziato ad avere problemi con il pagamento degli investitori. 

Secondo il Dipartimento di Giustizia, OneCoin ha realizzato circa 4.04 miliardi di euro di ricavi dalle vendite e altri 2.74 miliardi di euro di profitti "guadagnati" per gli investitori. 

La regina delle criptovalute rimane in libertà

Nel frattempo, non si sa ancora dove si trovi Ruja 'CryptoQueen' Ignatova, l'altra cofondatrice di OneCoin.

A maggio Europol aggiunto Ignatova alla sua lista dei latitanti più ricercati con una ricompensa di 5,000 euro per informazioni che hanno portato al suo arresto. Europol sostiene che la Ignatova abbia indotto gli investitori a investire in una valuta senza valore. 

A giugno, l'FBI degli Stati Uniti l'ha aggiunta alla sua lista dei dieci fuggitivi più ricercati. L'FBI ha offerto una ricompensa fino a $ 100,000 per informazioni che hanno portato al suo arresto.

Tuttavia, nonostante questo interesse da parte delle forze dell'ordine, Ignatova è scomparsa dall'ottobre 2017.

BeInCrypto segnalati che la mente criminale potrebbe persino aver cambiato sesso. Secondo il rapporto, questo potrebbe essere il motivo per cui è difficile per le autorità localizzarla.