Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha riesaminato il suo caso contro Frank Schneider, che ha lavorato come Crisis Manager per OneCoin, un progetto di truffa da 4 miliardi di dollari.
OneCoin era uno schema Ponzi basato su criptovalute guidato dalla cittadina bulgara Ruja Ignatova nel 2014. Il progetto truffa crollato nel 2017 dopo aver raccolto circa 4 miliardi di dollari da investitori in 175 paesi. Da allora le autorità di tutto il mondo, incluso il DOJ, hanno seguito le sue menti.
Secondo quanto riferito, Frank Schenider, nato in Lussemburgo, ha lavorato come Crisis Manager di OneCoin e ha lavorato a stretto contatto con Cryptoqueen. Dati i suoi stretti legami con i fondatori del progetto, il DOJ ha chiesto la sua estradizione negli Stati Uniti
In precedenza, il 24 settembre 2020, il DOJ ha depositato a movimento contro Schenider. Tuttavia, le affermazioni contro di lui sono state sigillate fino a quando 5 dicembre 2022, quando il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams ha approvato l'apertura della mozione per l'inizio del processo a Schenider.
Un mandato d'arresto è stato emesso contro Schneider, che dovrebbe essere estradato negli Stati Uniti. Dovrà affrontare un processo davanti a un tribunale del distretto meridionale con l'accusa di frode telematica e riciclaggio di denaro.
Se dimostrato colpevole, Schneider rischia fino a 40 anni di reclusione oltre a confiscare tutti i beni e i proventi monetari della truffa OneCoin.
DOJ insegue le menti di OneCoin
Mentre la CryptoQueen rimane latitante, altri stretti alleati della truffa OneCoin sono stati incriminati.
Il cittadino britannico Christopher Hamilton lo era riferito estradato negli Stati Uniti all'inizio di agosto per processi con il DOJ.
L'avvocato di OneCoin Marco Scott sta affrontando una pena detentiva di 20 anni dopo essere stato incriminato nel novembre 2019 per aver riciclato circa 400 milioni di dollari dal programma.
Secondo quanto riferito, l'FBI sta lavorando con Konstantin Ignatov per rintracciare il suo "più ricercato" sorella.
Fonte: https://cryptoslate.com/onecoin-crisis-manager-frank-schneider-to-face-trial-in-the-us/