Il truffatore di OneCoin rischia una pena detentiva di 60 anni

Il co-fondatore di OneCoin, Karl Sebastian Greenwood, sta ora affrontando una pena detentiva di 60 anni dopo essersi dichiarato colpevole delle accuse di frode telematica e riciclaggio di denaro. Lo stesso OneCoin era un progetto lanciato nel 2014, che cercava di frodare gli investitori, trasformandosi infine in uno schema piramidale di criptovaluta da 4 miliardi di dollari.

Una truffa crittografica da 4 miliardi di dollari

Secondo le informazioni fornite dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ), Greenwood ha co-fondato il progetto fraudolento con la dottoressa Ruja Ignatova, la cosiddetta Cryptoqueen. Al momento, Ignatova è ancora latitante, poiché le autorità hanno perso le tracce di lei dopo che è fuggita in Grecia nel 2017.

In qualità di leader della truffa, Ignatova è diventata una dell'FBI Dieci fuggitivi più ricercati all'inizio del 2022, attualmente l'unica donna nell'elenco.

Quando è emerso, OneCoin è stato presentato e gestito da Greenwood e Ignatova come una rete MLM (multi-level marketing). Il DoJ ha notato che i suoi materiali promozionali hanno rilevato che oltre tre milioni di persone sono state coinvolte con l'azienda fraudolenta, investendo nella sua offerta di criptovalute, aspettandosi gli alti rendimenti promessi.

I co-fondatori hanno anche affermato falsamente che OneCoin ha una propria blockchain privata.

Nella sua dichiarazione, il Dipartimento di Giustizia ha affermato che i registri di OneCoin mostrano che è riuscita a generare tra il quarto trimestre del 4.56 e il quarto trimestre del 4.03 tra i 4 miliardi di dollari (2014 miliardi di euro).

I co-fondatori e il loro ruolo nella truffa

Ruja Ignatova è stata la massima leader del progetto dal suo lancio fino a ottobre 2017, quando le autorità si sono rese conto che si trattava di una truffa. Hanno inseguito i co-fondatori e Ignatova è rapidamente scomparsa dalla vista del pubblico. L'ultima cosa che si sa di lei è che ha preso un volo da Sophia, in Bulgaria, ad Atene, in Grecia. Successivamente, è uscita dal radar e al momento non si sa dove potrebbe nascondersi.

Per quanto riguarda Karl Greenwood, è stato il principale distributore globale di OneCoin, nonché il leader della rete di marketing multilivello. Ha utilizzato la rete per il marketing e la vendita di criptovalute fraudolente.

Greenwood non è riuscito a scomparire come Ignatova, e le autorità sono riuscite ad arrestarlo in Thailandia nel 2018. Successivamente, è stato estradato negli Stati Uniti nello stesso anno. Da allora, è stato arrestato e accusato di frode telematica e riciclaggio di denaro, di cui si è recentemente dichiarato colpevole presso il tribunale federale di Manhattan.

Al momento rischia una potenziale condanna a 60 anni di carcere, anche se la sentenza esatta deve ancora arrivare. La sentenza esatta sarà nota il 5 aprile 2023, quando il giudice distrettuale, Edgardo Ramos, dovrebbe condannare Greenwood.

Vale anche la pena notare che OneCoin aveva altri associati che devono affrontare accuse simili di frode e riciclaggio di denaro, in Germania.

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