La Financial Action Task Force (GAFI) ha riferito che 11 delle 98 giurisdizioni che hanno risposto hanno iniziato a far rispettare i propri standard sulla lotta al finanziamento del terrorismo, o CFT, e antiriciclaggio, o AML.
In un aggiornamento pubblicato giovedì sull'"Implementazione degli standard GAFI sulle risorse virtuali e sui fornitori di servizi di risorse virtuali", il GAFI segnalati la "grande maggioranza" delle giurisdizioni valutate dal Global Network dell'organizzazione da giugno 2021 "richiede ancora miglioramenti importanti o moderati" nella conformità AML/CFT in conformità con la Travel Rule. Secondo il GAFI, i paesi che si stanno muovendo verso l'attuazione di questi requisiti hanno compiuto "progressi limitati" nell'ultimo anno, con 29 giurisdizioni su 98 che hanno risposto che hanno approvato la legislazione relativa alle regole di viaggio e 11 hanno iniziato l'applicazione.
"Mentre circa un quarto delle giurisdizioni che hanno risposto sono ora in procinto di approvare la legislazione pertinente, circa un terzo (36 su 98) non ha ancora iniziato a introdurre le regole di viaggio", ha affermato il GAFI. "Questo divario lascia VA e VASP vulnerabili all'uso improprio e dimostra l'urgente necessità per le giurisdizioni di accelerare l'attuazione e l'applicazione".
Un nuovo rapporto GAFI sulle risorse virtuali rileva che solo 29 giurisdizioni su 98 hanno superato la "regola di viaggio" GAFI per garantire che le società di crittografia verifichino chi sono i loro clienti. I membri del GAFI dovrebbero dare l'esempio e introdurre la legislazione pertinente al più presto.
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— GAFI (@FATFNews) 30 Giugno 2022
L'organizzazione ha aggiunto che le aziende del settore privato hanno compiuto progressi nell'introduzione di soluzioni per supportare il rispetto delle regole di viaggio e "prendendo i primi passi per garantire l'interoperabilità con altre soluzioni". Tuttavia, il GAFI ha accennato alla necessità di implementare rapidamente queste soluzioni, data la "minaccia significativa di attori ransomware che abusano dei VA per facilitare i pagamenti" e incanalano fondi illeciti attraverso fornitori di servizi di asset virtuali, noti anche come VASP.
"I paesi che non hanno introdotto la legislazione sulle regole di viaggio dovrebbero farlo il prima possibile e le giurisdizioni del GAFI dovrebbero dare l'esempio promuovendo l'attuazione e condividendo esperienze e buone pratiche […] La rapida attuazione da parte delle giurisdizioni incentiverà ulteriormente i progressi".
Tra gli altri sviluppi dal 2021 incluso un aumento del crescita della finanza decentralizzata, o DeFi, e progetti non fungibili, che il GAFI ha etichettato come "area difficile per l'attuazione" della Travel Rule. L'organizzazione ha citato a Rapporto Chainalysis pubblicato a febbraio che "suggerisce che le minacce derivanti da abusi criminali continuano" con transazioni illecite in DeFi e ha raggiunto conclusioni simili per NFT potenzialmente utilizzati per "riciclaggio di denaro e wash trading".
Secondo le linee guida del GAFI, i VASP che operano all'interno di determinate giurisdizioni devono essere autorizzati o registrati. L'organizzazione segnalato in un aggiornamento di aprile che circa la metà delle giurisdizioni valutate in 120 paesi disponeva di "leggi e strutture normative adeguate" per valutare i rischi e verificare i titolari effettivi delle società, esortandoli a dare priorità all'identificazione e alla segnalazione delle informazioni sulle transazioni di criptovaluta.
Fonte: https://cointelegraph.com/news/reporting-limited-progress-fatf-urges-countries-to-introduce-legislation-for-travel-rule