Sam Bankman-Fried non è autorizzato a comunicare con il personale FTX tramite messaggi crittografati

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Il giudice distrettuale degli Stati Uniti Lewis Kaplan ha stabilito mercoledì che a Sam Bankman-Fried non è più consentito parlare con i lavoratori di FTX e Alameda o utilizzare comunicazioni crittografate.

La limitazione è stata messa in atto a seguito delle accuse di venerdì secondo cui il magnate delle criptovalute caduto in disgrazia aveva contattato un possibile testimone all'inizio di questo mese tramite il servizio di messaggistica crittografato Signal nel tentativo di costruire un rapporto migliore.

Il giudice Kaplan ha ritenuto che fosse "chiaramente e convincentemente sufficiente" imporre le restrizioni fino a quando non fosse stata presa un'ulteriore determinazione, secondo un recente deposito. Il tribunale prevede di consentire a entrambe le squadre legali di presentare argomenti a favore o contro la misura, inizialmente proposta come modifica della cauzione, il 7 febbraio.

Quando Bankman-fritto ha contattato "l'attuale General Counsel di FTX US", una persona con una profonda conoscenza delle sue azioni che hanno portato al crollo di FTX nel novembre dello scorso anno, ma elencata in un recente deposito solo come "Witness-1", i pubblici ministeri federali hanno affermato che questo potrebbe essere equivalso a "manomissione di testimoni".

I pubblici ministeri statunitensi hanno affermato che Bankman-Fried ha scritto,

Vorrei davvero riconnetterci e vedere se c'è un modo per noi di avere una connessione produttiva, usarci l'un l'altro come risorse quando possibile, o almeno controllare le cose l'uno con l'altro.

FTX di Bankman-Fried, da lui fondata, dichiarato fallimento a novembre a seguito di una corsa sulla piattaforma causata da un forte calo del valore di FTT, il nativo dell'exchange criptovaluta. A seguito della corsa a FTX, è stata costretta a presentare istanza di fallimento poiché non poteva riconoscere i prelievi e non deteneva riserve one-to-one dei beni dei clienti.

Dopo essere stato arrestato, Bankman-Fried è stato accusato di otto reati finanziari in relazione al crollo della borsa. Ha presentato una dichiarazione di non colpevolezza alle accuse il 3 gennaio e il processo è ora fissato per ottobre. È accusato di aver rubato miliardi di dollari dai soldi dei suoi clienti per finanziare operazioni presso la sua società commerciale Alameda Research, dare a cause politiche e acquistare proprietà private.

Per quanto riguarda le accuse di manomissione dei testimoni, Bankman-Fried non ha contestato di aver avuto contatti con un lavoratore di FTX, ma il suo team legale ha sostenuto che l'ex CEO non ha fatto nulla di male compiendo quello che hanno definito "un tentativo puramente innocente di offrire aiuto nel fallimento di FTX procedura."

Ma in una sentenza del tribunale, il giudice Kaplan ha affermato che "sembra essere stato uno sforzo per far cantare sia l'imputato che il Testimone-1 dallo stesso libro di inni", indicando che non ha visto le recenti attività di Bankman-Fried in un " moda benigna.

I pubblici ministeri hanno affermato che un tentativo di Signal di contattare "Wittness-1" è stato effettuato il 15 gennaio ed è stato accompagnato da un'e-mail. Ryne Miller è l'attuale avvocato di FTX US, tuttavia il suo nome non è stato rilasciato. L'avvocato del fondatore di FTX non ha contestato il fatto che "[Bankman-Fried] abbia contattato altri dipendenti attuali ed ex di FTX dopo il suo rilascio".

SBF a "Testimone 1" pic.twitter.com/A0jTsAVFn2
—db (@tier10k) Gennaio 30, 2023

I pubblici ministeri federali hanno utilizzato la dichiarazione di Fried di Bankman all'ex CEO di Alameda Caroline Ellison come giustificazione per limitare il suo uso di comunicazioni crittografate o "effimere", inclusi messaggi e telefonate. Hanno detto che Bankman-Fried ha riconosciuto "che molti casi legali dipendono dalla documentazione".

Una delle restrizioni implementate di recente afferma specificamente che a Bankman-Fried non è consentito parlare con dipendenti attuali o precedenti di FTX o Alameda senza la presenza di un avvocato, a meno che non sia autorizzato dal governo; tuttavia, questa restrizione non si applica ai familiari stretti, come il padre di Bankman, Fried, che era un dipendente retribuito di FTX.

Il team legale del creatore di FTX ha chiesto al giudice Kaplan di annullare una precedente modifica all'accordo che lo consentiva Bankman-Fried a stare a casa dei suoi genitori a Palo Alto, in California, mentre attendeva il suo processo penale quando si opposero all'aggiustamento della cauzione proposto dai pubblici ministeri federali.

Il giorno della sua incriminazione, quando si è dichiarato non colpevole di una serie di reati finanziari tra cui frode telematica federale, frode in titoli e riciclaggio di denaro, è stata apportata una modifica che ha impedito a Bankman-Fried di accedere a denaro o beni digitali di proprietà di FTX e Alameda.

Inoltre, l'avvocato di Bankman-Fried ha criticato la nuova modifica della cauzione come "eccessiva" e "impraticabile", sostenendo che avrebbe impedito al creatore di FTX di parlare con il suo terapista senza la presenza di un avvocato, per esempio.

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