Sam Bankman-Fried schiaffeggiato con 4 nuove accuse penali dopo FTX Fallout

Il fondatore di FTX caduto in disgrazia Sam Bankman-Fried (SBF) è sotto ancora un altro livello di pressione legale dopo che un giudice ha aperto un'accusa contro di lui sostitutiva di 12 conteggi giovedì. 

Il deposito aggiunge 4 nuove accuse a un'accusa di 8 conteggi introdotta a dicembre e include nuovi dettagli sulle donazioni politiche illegali fatte da SBF.

Programma di donatori di paglia

Come il governo asserisce, Bankman-Fried ha "corrotto" le operazioni sia dell'exchange di criptovalute FTX che della sua società di trading gemella Alameda Research per almeno tre anni fino al loro crollo collettivo nel novembre dello scorso anno. 

I suoi schemi, secondo il deposito, prevedevano il furto dei depositi dei clienti FTX per una varietà di scopi, come arricchirsi e strigliare favore politico tra le due parti a Washington. 

L'accusa afferma che SBF ei suoi cospiratori hanno effettuato oltre 300 donazioni politiche utilizzando i nomi di altre persone o utilizzando fondi aziendali, per un totale di decine di milioni di dollari. Questo è ben al di sopra dei limiti di contributo della campagna individuale e una violazione delle leggi sul finanziamento della campagna. 

"Per evitare che alcuni contributi vengano riportati pubblicamente a suo nome, Bankman-Fried ha cospirato e ha fatto fare alcuni contributi politici a nome di altri due dirigenti di FTX", ha affermato il nuovo deposito.

Esempi di tali contributi illegali includevano quello di un collaboratore identificato come co-cospiratore 1 (CC-1), che è stato selezionato per donare almeno 1 milione di dollari a un PAC che sostiene un candidato affiliato alle questioni LGBTQ. "In generale, essere la faccia di centro-sinistra della nostra spesa significherà dare a un sacco di merda sveglia per scopi transazionali", ha detto uno dei consulenti politici di SBF a CC-1. 

Mentre i contributi di Bankman-Fried ai candidati democratici sono stati ben pubblicizzati - e spesso scrutato – l'ex dirigente ha affermato di aver donato più o meno lo stesso ai candidati repubblicani. In effetti, l'accusa sottolineava che un contributore separato, chiamato CC-2, era concentrato sulla donazione ai conservatori, in linea con la preferenza di Bankman-Fried di mantenere "oscuri" i contributi ai repubblicani. 

Altri nuovi addebiti

Oltre allo schema dei donatori di paglia, il Grand Jury ha anche affermato che Bankman-Fried ha cospirato per commettere frodi bancarie. Ha aperto un conto bancario con il pretesto di essere utilizzato per il trading e il market making, sebbene in pratica fosse utilizzato per ricevere i depositi dei clienti FTX. 

È stato anche accusato di aver gestito un'attività di trasferimento di denaro senza licenza e di cospirazione per commettere riciclaggio di denaro 

Secondo CNBC, una fonte a conoscenza della questione ha affermato che le nuove accuse potrebbero portare Bankman-Fried fino a 40 anni in più di carcere se condannato.