Il crollo di FTX ha fatto crollare l'intero settore delle criptovalute a novembre dopo aver presentato istanza di fallimento, ed è costato a Sam Bankman-Fried quasi tutto ciò che aveva.
Da allora, altri scambi associati a FTX e fondi sulle piattaforme sono diminuiti, tra cui Alameda Research e BlockFi. Il suo fondatore, Sam Bankman-Fried (SBF), è stato successivamente arrestato alle Bahamas.
La mossa è stata la prima azione concreta delle autorità di regolamentazione per ritenerlo responsabile dei miliardi che sono andati giù con lo scambio.
Dopo il suo rilascio su una cauzione di $ 250 milioni, i suoi beni sono stati sequestrati e la sua proprietà è stata presa dai pubblici ministeri federali. Ha anche perso diversi legami professionali poiché nessuna azienda o individuo vuole essere associato a lui e alla sua saga in corso. Eppure, non è finita.
I federali sequestrano quasi 700 milioni di dollari di asset FTX
Nella terza settimana di gennaio 2023, procuratori federali sequestrati quasi $ 700 milioni in attività e contanti collegati a Sam Bankman-Fried, principalmente azioni Robinhood. Queste azioni sono al centro di una battaglia multipartitica tra i rappresentanti di BlockFi, lo stesso SBF, i litiganti caraibici e la leadership fallimentare di FTX.
Nel maggio 2022, SBF ha annunciato di aver effettuato un acquisto, una quota del 7.6%, in Robinhood, che ha definito un investimento interessante. Secondo il procuratore federale, SBF ha acquistato azioni Robinhood con i fondi dei clienti. Tuttavia, ha negato qualsiasi appropriazione indebita dei beni dei clienti.
In particolare, i conti sequestrati erano in Silvergate Bank, sotto FTX Digital Markets, la filiale delle Bahamas dell'exchange, con oltre $ 6 milioni. Il governo si è impossessato delle attività intorno all'11 gennaio. Successivamente, Silvergate ha rivelato che i depositi dei loro clienti hanno richiesto a 70% tuffo nel quarto trimestre del 2022.
Altri $ 50 milioni di fondi erano alla Moonstone Bank da quando si è scoperto che avevano legami con la direzione di FTX. I fondi rimanenti erano in un conto Binance e negli altri due conti Binance.US.
Tuttavia, il governo deve ancora rivelare l'importo contenuto in ciascuno. Anche ED&F Man Capital Market, Inc ha subito il sequestro di 20.7 milioni di dollari durante questo periodo.
Quasi 50 milioni di dollari sequestrati alla Farmington Bank
Farmington, in seguito ribattezzato Moonstone, era solo una piccola banca nelle zone rurali di Washington con tre dipendenti e offriva prestiti legati all'agricoltura ai propri clienti. In una città con meno di 146 residenti, era la 26a banca più piccola su 4800 banche negli Stati Uniti.
Un rapporto del 2010 di un giornale locale menzionava che la banca aveva sede in un edificio grande quasi quanto un monolocale e non offriva servizi bancari online o carte di credito.
Tuttavia, nel marzo 2022, SBF ha acquisito una quota di $ 11.5 milioni tramite Alameda Research, il suo hedge fund, che all'epoca era il doppio dell'intero valore della banca. La direzione ha creato la banca come un'operazione significativa per l'industria della marijuana e le risorse digitali.
La banca aveva 32 dipendenti e una valutazione di 115 milioni di dollari, simile alle banche tecnologiche e alle start-up di banche fiduciarie quando il NYT fece il rapporto. Prima, raggiungeva a malapena $ 10 milioni di depositi in un decennio. Alla fine del 2022, i suoi depositi hanno raggiunto gli 84 milioni di dollari.
Sebbene abbia cambiato nome pochi giorni prima dell'investimento in Alameda, non ha menzionato direttamente le criptovalute. Ha solo affermato di voler supportare la prossima generazione di finanza mentre si evolve.
La scorsa settimana, ha detto che sarebbe tornato alle sue radici, cambiando nome e tornando a essere una banca comunitaria. In una dichiarazione del 18 gennaio, Farmington ha osservato che il cambio di strategia riflette i recenti eventi del settore delle criptovalute.
Sarebbe finita qui. Tuttavia, diventa più strano. Farmington State Bank è stata acquistata nel 2020 dalla società bancaria di Jean Chalopin, co-creatrice di Inspector Gadget, un cartone animato degli anni '1980. In precedenza, era il presidente di Deltec, una società di criptovalute alle Bahamas nota per il commercio di stablecoin di Tether.
In 2021, lui ricevuto un prestito di 50 milioni di dollari dalla consociata di FTX.
In particolare, all'inizio del 2022, Alameda ha acquisito una partecipazione del 10% nella banca, circa $ 11.5 milioni. Questo investimento era guidato da Ramnik Arora, parte della cerchia ristretta di SBF. Sulla base di un articolo di The Information, Arora è stata fondamentale per il progetto di FTX per creare un monopolio nel settore delle criptovalute.
SBF sta vendendo la sua casa
Poco dopo che i federali hanno sequestrato circa $ 700 milioni da SBF, ha messo la sua residenza cittadina di quattro camere da letto e cinque bagni sul mercato per $ 3.28 milioni. In particolare, il suo valore di quotazione è lo stesso di quello dell'acquisto.
Secondo i rapporti disponibili, il fratello di SBF, Gabe Bankman-Fried, ha acquistato la casa nell'aprile 2022 tramite la sua organizzazione senza scopo di lucro, Guarding Against Pandemics.
La casa è una delle proprietà che possiede. Un mese dopo la sua estradizione dalle Bahamas negli Stati Uniti, è stato rilasciato con una cauzione di 250 milioni di dollari che si è assicurato attraverso la casa di famiglia da 4 milioni di dollari a Palo Alto, in California. In particolare, è la stessa casa in cui è agli arresti domiciliari.
Occhi puntati su 400 milioni di dollari in Modulo Capital
Il 26 gennaio, le autorità hanno scoperto un'altra possibile azienda associata a SBF. I pubblici ministeri federali degli Stati Uniti hanno affermato di aver utilizzato i soldi dell'exchange FTX per investire in Modulo Capital, una società di venture capital.
In precedenza, Alameda Research ha investito 400 milioni di dollari nell'azienda nel 2022, uno degli investimenti più significativi di SBF. L'azienda è entrata per la prima volta sotto il radar dell'autorità di regolamentazione poiché era un'azienda relativamente sconosciuta che raccoglieva enormi quantità di capitale mentre il settore si trovava in tempi difficili.
Le ultime scoperte degli investigatori SBF evidenziano che l'investimento Modulo probabilmente ha utilizzato i fondi dei clienti FTX per l'investimento. Gli avvocati di FTX stanno ora cercando di accedere alle attività di Modulo per pagare creditori, investitori e clienti associati a SBF.
Modulo Capital è nata nel marzo 2022, fondata da ex dirigenti di Jane Street, una società con sede a New York in cui SBF e Caroline Ellison, CEO di Alameda, un tempo lavoravano. Xiaoyun Zhang, noto come Lily, è anche un co-fondatore dell'azienda e ha legami con SBF.
Quali sono le prospettive per SBF?
Finora, SBF è stato accusato di otto conteggi relativi a riciclaggio di denaro, frode telematica e cospirazione per commettere frode. Tuttavia, da allora ha supplicato non colpevole a nessuna delle accuse.
D'altra parte, la cerchia ristretta di SBF, Caroline Ellison e Gary Wang ha confessato e sta lavorando con gli investigatori per scoprire i rapporti FTX e il loro coinvolgimento nel crollo dell'exchange.
Se viene dichiarato colpevole, SBF potrebbe essere imprigionato. La sua frode conta, tra gli altri reati, portare una pena fino a 115 anni.
Fonte: https://crypto.news/sbf-assets-still-being-seized-over-gross-mismanagement/