SBF ha creato una "backdoor" per superare in astuzia i sistemi di conformità

Un rapporto scioccante di Reuters rivela che il CEO di FTX, Sam Bankman-Fried (SBF) ha creato una "backdoor su misura" per superare in astuzia i sistemi di conformità di FTX senza sollevare bandiere rosse.

I rapporti di Reuters hanno rivelato che il CEO di FTX, Sam Bankman-Fried, ha costruito una "backdoor" per FTX nel tentativo di alterare i registri finanziari e spostare fondi senza destare sospetti e allertare gli altri. Reuters cita due persone che hanno conoscenza della questione. Secondo quanto riferito, SBF ha utilizzato un software su misura progettato in modo tale che i revisori esterni non sarebbero stati informati delle modifiche ai dati finanziari di FTX. Ciò significa che non sono state sollevate bandiere rosse quando $ 10 miliardi di fondi sono stati trasferiti al braccio commerciale gemello di FTX, Alameda. SBF ha lasciato il suo ruolo di CEO e ha nominato John J. Ray III come nuovo amministratore delegato. Ray è lo specialista della ristrutturazione che notoriamente ha gestito la liquidazione di Enron Corp, uno dei più grandi fallimenti della storia. SBF ha anche negato l'esistenza di una tale "backdoor" quando gli è stato chiesto da Reuters e ha affermato di "non essere d'accordo con la caratterizzazione" del trasferimento di $ 10 miliardi. Nonostante abbia negato le accuse, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti sta indagando sulla gestione dei fondi dei clienti da parte di FTX.com e sulle sue attività di prestito di criptovalute. Anche il Dipartimento di Giustizia e la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) stanno indagando sullo scambio.

A FTX mancano almeno 1 miliardo di dollari di fondi dei clienti

Reuters riferisce inoltre che almeno $ 1 miliardo di fondi dei clienti sono scomparsi dallo scambio. Fonti hanno detto alla pubblicazione che la SBF ha trasferito segretamente $ 10 miliardi di fondi dei clienti da FTX ad Alameda Research. Secondo le fonti, una grossa fetta da allora è scomparsa. Fonti affermano che l'importo mancante è di $ 1.7 miliardi, mentre altri affermano che il divario è compreso tra $ 1 miliardo e $ 2 miliardi.

FTX ha presentato istanza Capitolo 11 fallimento il venerdì dopo un'ondata di ritiri da parte dei clienti durante la settimana. Binance avrebbe dovuto acquisire l'exchange, ma dopo un'indagine sui dati interni e sugli obblighi finanziari dell'azienda ha deciso di non procedere all'acquisizione.

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