SBF sta cercando di tirare le fila da dietro le sbarre

Nel procedimento penale in corso contro l'ex amministratore delegato di FTX, SBF, i pubblici ministeri degli Stati Uniti hanno divulgato e-mail e messaggi di testo di Bankman-Fried all'attuale CEO di FTX, John Ray. I messaggi contenevano approfondimenti convincenti sull'attività commerciale di FTX prima che la nuova leadership prendesse il sopravvento.

Il Dipartimento di Giustizia sostiene che SBF non ha accesso dopo aver contattato John Ray per discutere delle risorse FTX. https://t.co/ZcjEQAoLNL

- Cointelegraph (@Cointelegraph) Gennaio 30, 2023

Il 30 gennaio, i documenti del tribunale hanno stabilito che il Dipartimento di giustizia (DOJ) ha licenziato Mozione del team legale di SBF per rimuovere alcune delle modifiche proposte per le sue condizioni di cauzione. Queste modifiche includevano la cessazione da qualsiasi interazione con ex e attuali dipendenti FTX. Inoltre, i pubblici ministeri hanno rivelato che Bankman-Fried ha tentato di mettersi in contatto con il CEO di FTX (John Ray) e il consigliere generale statunitense di FTX (Ryne Miller).

Il 2 gennaio, SBF ha scritto un'e-mail a Ray esprimendo i suoi rimpianti per non aver iniziato con il piede giusto e ha chiesto di incontrare il CEO di FTX a New York City. SBF, che è stato rilasciato su cauzione, è stato autorizzato a lasciare la casa dei suoi genitori in California per comparire in tribunale e presentare la sua dichiarazione di non colpevolezza. Il messaggio faceva seguito a una comunicazione del 30 dicembre, in cui SBF tentava di affrontare la situazione relativa ai fondi legati ai wallet Alameda:

 Anche se non posso accedere ai fondi, sospetto che il tuo team possa trasferire e salvaguardare questi beni. Sarebbe mio piacere guidarti attraverso i modi per accedervi se necessario.

Sam Bankman-Fried ha affermato nel suo 12 gennaio dichiarazione dell'imminente caduta dello scambio che lo studio legale Sullivan & Crowell, e il consigliere generale degli Stati Uniti per lo scambio, lo hanno spinto a nominare Ray come suo sostituto. In risposta alle affermazioni di SBF su "nessun ruolo continuativo" con alcuna filiale di FTX, Ray noto che non rappresenta né parla a loro nome.

Secondo i documenti di Bankman-Fried del 27 gennaio, indicano che ha tentato di contattare il consigliere generale statunitense di FTX, Miller, per influenzare la sua testimonianza criminale. Ciò ha spinto i pubblici ministeri a presentare una mozione che modifica le condizioni di cauzione di SBF per impedirgli di comunicare con i dipendenti FTX attraverso applicazioni di messaggistica crittografate, come Signal, e proibirgli di accedere o trasferire risorse collegate a FTX, Alameda o criptovaluta, direttamente o indirettamente.

Accuse penali contro SBF

Il principale scambio di criptovalute, FTX, ha presentato istanza di protezione dal fallimento secondo il capitolo 11 a novembre, quando SBF si è dimesso da CEO e gli è succeduto John Ray.

A dicembre, SBF è stato arrestato alle Bahamas con una manciata di accuse penali. Alcune delle accuse includevano cospirazione per l'uso improprio dei fondi dei clienti, frode telematica e riciclaggio di denaro, tra le altre violazioni. Tuttavia, Bankman è comparso davanti al giudice presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti a New York City con i suoi avvocati, Mark Cohen e Christian Everdell, e si è dichiarato non colpevole di tutte le accuse.

Tuttavia, alla fine di dicembre, il co-fondatore di FTX Gary Wang e il CEO di Alameda Research Caroline Ellison si sono entrambi dichiarati colpevoli di accuse penali federali per la caduta di FTX. Hanno anche dato la loro parola che avrebbero collaborato con i pubblici ministeri nelle indagini FTX e il suo hedge fund di criptovalute affiliato, Alameda Research.

Tuttavia, l'ex amministratore delegato di FTX comparirà in tribunale il 2 ottobre 2023, per dimostrare la sua innocenza in merito alle accuse a suo carico. Se ritenuto colpevole, SBF dovrà affrontare fino a 115 anni di carcere.

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