L'ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried ha ricevuto un prestito personale di $ 1 miliardo da una delle quattro società silo profondamente coinvolte nel crollo dell'exchange di criptovalute FTX.
Una dichiarazione formale nella dichiarazione di fallimento in corso ai sensi del Capitolo 11 da parte del nuovo CEO di FTX, John Ray III, ha rivelato ulteriore appropriazione indebita di fondi da parte di Bankman Fried.
Secondo il deposito, Alameda Research ha prestato 1 miliardo di dollari direttamente a Bankman-Fried, mentre il direttore dell'ingegneria di FTX Nishad Singh ha ricevuto anche un prestito di 543 milioni di dollari dalla società.
Ray III, responsabile di aver raccolto i pezzi dopo il famigerato crollo della Enron, è stato aspro nel suo deposito iniziale al tribunale fallimentare degli Stati Uniti per il distretto del Delaware.
Si è spinto fino a descrivere la situazione come la peggiore che abbia visto nella sua carriera aziendale, sottolineando il "completo fallimento dei controlli aziendali" e l'assenza di informazioni finanziarie affidabili:
"Dall'integrità dei sistemi compromessa e dalla supervisione normativa difettosa all'estero, alla concentrazione del controllo nelle mani di un gruppo molto ristretto di individui inesperti, non sofisticati e potenzialmente compromessi, questa situazione non ha precedenti".
Il deposito del capitolo 11 cercherà di implementare controlli su contabilità, revisione contabile, sicurezza informatica, risorse umane, protezione dei dati e altri sistemi a quattro gruppi di aziende associate all'organizzazione aziendale di FTX.
Quattro silos costituivano FTX Group
Ray III identifica quattro "silos", che includono una serie di diverse attività che compongono il gruppo FTX. Il silo "WRS" comprende filiali di West Realm Shires Inc., che comprende FTX US, LedgerX, FTX US Derivatives, FTX US Capital Markets e Embed Clearing.
Alameda Research è un silo autonomo nel deposito con le proprie filiali, mentre Clifton Bay Investments LLC and Ltd, Island Bay Ventures Inc. e Debtor FTX Ventures Ltd rientrano nel silo "Ventures". Il silo finale "Dotcom" include FTX Trading Ltd e scambi che fanno affari sotto l'ombrello FTX.com.
Secondo il deposito di Ray III, tutti i silos erano controllati da Bankman-Fried, mentre le partecipazioni minori erano detenute dall'ex chief technology officer di FTX Zixiao "Gary" Wang e Singh. I silos WRS e Dotcom avevano investitori azionari di terze parti che includevano una serie di fondi di investimento, fondi di dotazione, fondi sovrani e famiglie che sono state colpite dal crollo di FTX.
Accuse schiaccianti
Il fascicolo contiene altre accuse schiaccianti sui meccanismi interni dell'impero di Bankman-Fried. Il più ampio gruppo FTX non ha "mantenuto il controllo centralizzato" della sua liquidità, non è riuscito a tenere elenchi di conti bancari accurati e ha prestato "un'attenzione insufficiente all'affidabilità creditizia dei partner bancari".
Ray III rileva inoltre che il silo WRS è stato l'unico braccio ad aver intrapreso un audit affidabile con una società di contabilità degna di nota. Esprime preoccupazione per i bilanci certificati del silo Dotcom, mentre non riesce a trovare alcun bilancio certificato per i silos Alameda e Ventures.
Anche l'erogazione dei fondi è stata altamente disfunzionale, secondo il deposito:
"Ad esempio, i dipendenti del gruppo FTX hanno inviato richieste di pagamento tramite una piattaforma di 'chat' online in cui un gruppo eterogeneo di supervisori ha approvato gli esborsi rispondendo con emoji personalizzati".
Ray III rileva inoltre che i fondi aziendali sono stati utilizzati per acquistare case e oggetti personali per dipendenti e consulenti, con una mancanza di documentazione per le transazioni, compresi i prestiti.
Custodia crittografica allo sbando
Anche la custodia delle risorse di criptovaluta era in disordine, secondo il deposito del Capitolo 11, con registrazioni inadeguate o controlli di sicurezza in atto per le risorse digitali di FTX Group.
Bankman-Fried e Wang controllavano l'accesso alle partecipazioni in criptovaluta delle principali attività all'interno del gruppo. Ray III delinea "pratiche inaccettabili" che includevano l'utilizzo di un account di posta elettronica di gruppo non protetto per accedere a chiavi private riservate e dati critici per la rete globale di aziende.
Inoltre, il gruppo non è riuscito a effettuare la riconciliazione giornaliera delle partecipazioni in criptovaluta e ha utilizzato software per nascondere l'uso improprio dei fondi dei clienti. Ciò ha consentito anche l'esenzione segreta di Alameda da alcuni aspetti del protocollo di auto-liquidazione di FTX.com.
Forse la cosa più significativa è il fatto che i debitori che hanno avviato procedure fallimentari si sono assicurati solo "una frazione delle risorse digitali" che speravano di recuperare. Sono stati ottenuti cold wallet contenenti 740 milioni di dollari di criptovaluta, ma non è chiaro a quale silo appartengano i fondi.
Fonte: https://cointelegraph.com/news/sbf-received-1-billion-in-personal-loans-from-alameda-ftx-bankrupty-filing