I pubblici ministeri del distretto meridionale di New York (SDNY) hanno chiesto alla Securities and Exchange Commission (SEC) e alla Commodity Futures Trading Commission (CFTC) di rinviare i loro casi contro il fondatore caduto in disgrazia di FTX, Sam Bankman-Fried.
Prima di deposito per bancarotta l'11 novembre, FTX è stato uno dei più grandi scambi di criptovalute al mondo. Dopo essere stato arrestato alle Bahamas a dicembre, Bankman-Fried è stato estradato negli Stati Uniti, dove attualmente deve affrontare otto accuse federali relative a frode finanziaria.
Inoltre, il 12 dicembre dello scorso anno la SEC ha intentato una causa civile contro Bankman-Fried per aver violato le disposizioni antifrode. Il giorno dopo, la CFTC ha intentato una causa contro il fondatore per frode e false dichiarazioni materiali.
L'avvocato Damian Williams di SDNY ha osservato in una dichiarazione in tribunale che le cause civili potrebbero consentire a Bankman-Fried di "ottenere in modo improprio materiale di impeachment riguardante i testimoni del governo, eludere le regole sulla scoperta penale e adattare in modo improprio la sua difesa nel procedimento penale".
Williams ha anche osservato che gli avvocati di Bankman-Fried potrebbero trarre vantaggio dai procedimenti civili e sfruttare l'opportunità per migliorare la sua difesa nel caso federale. In quanto tale, ha chiesto di sospendere temporaneamente le cause civili mentre le indagini federali continuano.
Aaron Kaplan, il co-CEO di Prometheum, una società fintech con sede a New York che costruisce un'infrastruttura di custodia e mercato pubblico conforme alla Federal Securities Law, blockchain native, per le risorse digitali, ha detto a Blockworks che nei casi di frode dei colletti bianchi, è comune negare che il criminale imputati la capacità di utilizzare cause civili per la scoperta.
"Questo può essere utilizzato nella difesa della questione penale", ha detto Kaplan. "I pubblici ministeri sostengono regolarmente che l'abuso dei processi di scoperta civile, anche tramite deposizioni, viene utilizzato dagli imputati per intimidire i potenziali testimoni in materia penale".
Questo sentimento è condiviso da David Maria, consigliere generale e chief legal officer di Bittrex.
“È normale cercare di ritardare i procedimenti civili quando i procedimenti penali sono pendenti. Se il governo non chiede di sospendere il procedimento civile, di solito lo farà l'imputato che deve rispondere di accuse penali”, ha detto Maria.
Non è la prima volta che i pubblici ministeri statunitensi chiedono l'interruzione dell'azione nei casi civili. A luglio 2018, la SEC sospese le sue indagini nel truffatore di criptovalute Renwick Haddow dopo che è stato stabilito che sia i casi civili che quelli penali erano radicati nello stesso insieme di circostanze.
Nessun contatto consentito con il mondo esterno
L'ex fondatore di FTX ha supplicato non colpevole alle accuse contro di lui nel dicembre dello scorso anno. Attualmente è su cauzione per $250 milioni.
Nonostante fosse agli arresti domiciliari, molti ospiti hanno potuto fargli visita nella sua residenza di famiglia, tra cui il famoso giornalista finanziario Michael Lewis, l'autore di Wolf of Wall Street.
È stato anche rivelato che Bankman-Fried aveva contattato i dipendenti passati e presenti di FTX e Alameda tramite l'app di messaggistica Signal.
Poiché la corte riteneva che i suoi messaggi fossero ostruttivi e potessero influenzare i testimoni, i giudici hanno deciso di vietare al fondatore di utilizzare qualsiasi strumento di comunicazione per contattare il mondo esterno, diverso dai suoi stretti familiari.
Lunedì gli avvocati di Bankman-Fried hanno presentato una richiesta congiunta per modificare le sue condizioni di cauzione in modo che potesse essere autorizzato a utilizzare servizi di messaggistica di testo non crittografati nelle circostanze in cui il suo telefono era monitorato.
Ciò ha incontrato la resistenza dei funzionari federali, che da allora hanno negato la sua richiesta "senza pregiudizi", il che significa che Bankman-Fried è libero di fare la stessa richiesta o una simile in futuro.
Aggiornato l'8 febbraio alle 7:45 ET, con ulteriori commenti.
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Fonte: https://blockworks.co/news/sdny-wants-sec-cftc-to-postpone-cases