La SEC ha catturato FTX Big Fish, funzionerà in caso contro SBF

Per a rapporto da Bloomberg, l'ex Chief Engineering Officer di FTX, Nishad Singh, si è dichiarato colpevole delle accuse mosse contro di lui. Singh sta collaborando con la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti e lavorerà nel caso costruito contro il suo ex capo, Sam Bankman-Fried (SBF).

Come Bitcoinist segnalati nel dicembre 2022, due membri della cerchia ristretta di SBF, Caroline Ellison, ex CEO di Alameda Research, e Gary Wang, co-fondatore di FTX, si sono dichiarati colpevoli e stanno lavorando con la SEC e le autorità statunitensi. Singh è il terzo dirigente a chiudere e unirsi alle indagini contro SBF.

FTX Higher Up sapeva che qualcosa non andava da mesi

Secondo il rapporto, Singh si è dichiarato colpevole di un'accusa a sei capi d'accusa, tra cui frode telematica, cospirazione per commettere frodi in titoli, violazione della legge sul finanziamento della campagna e altre accuse. Durante un'udienza tenutasi oggi presso il tribunale federale di Manhattan, l'ex Chief Engineering di FTX ha dichiarato:

(Sono) incredibilmente dispiaciuto per il mio ruolo in questo e per il danno che ha causato. Ho intrapreso azioni per far sembrare che i ricavi di FTX fossero più alti di quanto non fossero e ho fornito tali informazioni ai revisori. Sapevo che la mia condotta era sbagliata.

Singh ha anche confessato di essere a conoscenza della precaria situazione finanziaria di FTX e dei prestiti concessi al braccio commerciale della società, Alameda Research. In tal senso, il giudice ha stabilito che l'ex dirigente “ha ignorato un rischio sostanziale” rimanendo in azienda, violando la legge.

Sulle accuse relative al finanziamento della campagna, in cui milioni di dollari sono stati trasferiti a politici statunitensi per conto di SBF e della sua cerchia ristretta, Singh afferma di non essere a conoscenza dell'azienda che utilizzava il suo nome per questi scopi.

Come anche Bitcoinist segnalati, il tribunale del distretto meridionale degli Stati Uniti di New York ha rilasciato un atto d'accusa che rivela un piano FTX per aumentare la sua influenza a Washington. In questa strategia, SBF e altri hanno donato a funzionari governativi di alto rango per "il proprio guadagno".

Frode "pura e semplice"

La SEC, la Commodities Futures Trading Commission (CFTC) e l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York pressato accuse contro Singh come parte dell'accordo. La SEC afferma che l'ex Chief Engineering di FTX era dietro il codice software che ha permesso all'exchange di criptovalute di frodare i propri clienti.

In pubblico, SBF ha assicurato ai propri clienti e ad altri che la società stava adottando misure adeguate per proteggere i propri fondi. La SEC afferma che queste dichiarazioni erano fuorvianti. Pertanto, Singh può essere ritenuto responsabile per la "partecipazione attiva allo schema per ingannare" gli investitori di FTX.

Nei momenti finali dello scambio, Singh ha preso un prestito di 6 milioni di dollari per uso personale, sostiene l'accusa della SEC. Gurbir Grewal, direttore della divisione di applicazione della SEC, ha dichiarato:

Sosteniamo che si trattasse di frode, pura e semplice: mentre da un lato FTX pubblicizzava le sue presunte efficaci misure di mitigazione del rischio agli investitori, dall'altro il signor Singh e i suoi coimputati stavano rubando i fondi dei clienti utilizzando il codice del software che il signor Singh ha contribuito a creare . Un pilastro delle nostre leggi sui titoli è che quando le società ei loro rappresentanti decidono di parlare su una questione, non possono mentire agli investitori su questioni che sono fondamentali per le loro decisioni di investimento.