La SEC indaga se gli investitori FTX hanno seguito le procedure di due diligence (rapporto)

Secondo quanto riferito, la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha chiesto ad alcuni investitori FTX se hanno condotto un'adeguata ricerca sullo scambio di criptovalute prima di diventare suoi clienti.

Ricordiamo che la piattaforma (considerata tra i colossi nel suo campo) è crollata a novembre, causando perdite multimiliardarie e scuotendo l'intero mercato nel profondo.

• As segnalati da Reuters, il regolatore finanziario americano ha chiesto informazioni a diverse aziende in merito alle loro politiche di due diligence prima di investire in FTX.
• L'indagine della SEC mira a determinare l'incentivo degli investitori a scegliere la piattaforma crittografica e se hanno seguito o meno strategie.
• L'esame non significa che quelle società siano l'obiettivo dell'indagine contro FTX e il suo ex CEO – Sam Bankman-Fried (SBF).
• Tuttavia, potrebbe indicare che i fondi di investimento e le società di capitale di rischio esposti allo scambio potrebbero diventare oggetto di controllo normativo nonostante siano considerati vittime della presunta truffa.
• Le autorità statunitensi in precedenza avevano chiesto informazioni agli investitori di FTX in merito al loro dialogo con i capi dell'azienda.
• I decesso della sede di negoziazione è tra gli eventi più oscuri di sempre nella storia delle criptovalute. L'organizzazione, un tempo valutata 32 miliardi di dollari, ha riscontrato gravi problemi di liquidità a novembre e non ha onorato le richieste di prelievo dei clienti.
• It depositata per protezione dal fallimento, mentre il suo ex amministratore delegato – SBF – è stato arrestato e inviato alla prigione di Fox Hill alle Bahamas.
• Le autorità in seguito lo hanno deportato negli Stati Uniti, dove si trovava rilasciato su un'obbligazione record di 250 milioni di dollari. Attualmente risiede a casa dei suoi genitori e deve indossare costantemente un dispositivo di monitoraggio.
• Di recente supplicato non colpevole delle accuse di aver consapevolmente truffato gli investitori per miliardi di dollari. La data del suo processo è fissata per il 2 ottobre.