La SEC si accorda con il dipendente di Coinbase per le spese di insider trading

La Securities and Exchange Commission (SEC) ha annunciato martedì che l'ex manager di Coinbase Ishan Wahi e suo fratello, Nikhil Wahi, hanno accettato di saldare le accuse per insider trading utilizzando le conoscenze dell'exchange. 

Il primo è stato costretto a rinunciare a 10.97 ETH ($ 20,848.92) e 9,440 USDT, mentre il secondo è stato costretto a rinunciare a $ 892,500.

La fine del primo caso di insider trading di Crypto

Secondo la SEC comunicato stampa, le multe dei fratelli rappresentano sanzioni per la sboccatura di guadagni illeciti dal loro schema commerciale, oltre agli interessi di pregiudizio.

I fratelli - oltre a uno dei loro amici, Sameer Ramani - sono stati incriminati dal Dipartimento di Giustizia nel luglio 2021 nel primo caso di insider trading che coinvolge criptovalute. Nello specifico, Ishan Wahi è stato accusato di aver fornito a suo fratello e amico informazioni sulle monete che presto sarebbero state quotate su Coinbase, che le avrebbe acquistate prima degli annunci di quotazione pubblica. 

"Coinbase ha trattato tali informazioni come riservate e ha avvertito i propri dipendenti di non fare trading sulla base di tali informazioni o di non suggerirle ad altri", ha spiegato la SEC.

Analisi ha dimostrato che le quotazioni pubbliche negli scambi popolari hanno un impatto ampiamente apprezzativo sul prezzo di una moneta. In effetti, i pubblici ministeri hanno affermato che i co-cospiratori hanno guadagnato $ 1.5 milioni in 55 diversi scambi di token tra giugno 2021 e aprile 2022. 

Anche se inizialmente Ishan Wahi combattuta accuse contro di lui, alla fine dichiarato colpevole a due capi d'accusa di cospirazione per commettere frode telematica a febbraio. Suo fratello ha già fatto lo stesso a settembre, lamentarsi che il suo crimine era "qualcosa con cui dovrò convivere per sempre".

Punizione Dal SEC

Entrambi i fratelli hanno accettato di non negare le accuse della SEC come parte dell'accordo transattivo.

Sebbene Nikhil abbia pagato la multa più alta, spenderà solo 10 mesi dietro le sbarre, al contrario di suo fratello Condanna a 2 anni di reclusione. 

La SEC ha affermato che almeno nove degli asset acquistati dal gruppo "erano titoli", sfidando le affermazioni di Coinbase secondo cui l'exchange non elenca alcun titolo. Gli avvocati di Ishan Wahi sfidato queste affermazioni a febbraio e Coinbase continua a litigare con l'agenzia in merito alle classificazioni legali per le criptovalute nel loro insieme 

"Le leggi federali sui titoli non esentano i titoli di criptovalute dal divieto di insider trading, né la SEC", ha affermato Gurbir S. Grewal, direttore della divisione di applicazione della SEC, nella dichiarazione dell'agenzia. "Sono grato allo staff della SEC per aver lavorato con successo per risolvere questa questione".