La causa legale della banca della firma sostiene che ha "sostanzialmente facilitato" la frode FTX

Signature Bank, con sede a New York, è stata schiaffeggiata con a azione legale collettiva sostenendo che ha facilitato le attività di FTX prima di quelle dell'exchange di criptovalute crollo lo scorso novembre.

La causa, intentata lunedì presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York dalla società di investimenti e trading algoritmico Statistica Capital, sostiene che Signature "aveva una conoscenza effettiva e ha sostanzialmente facilitato l'ormai famigerata frode FTX".

FTX, una volta uno dei primi tre scambi di criptovalute per volume di scambi, e la sua consociata Alameda Research ha presentato istanza di protezione dal fallimento del capitolo 11 nel novembre 2022 a seguito di una crisi di liquidità.

Il fondatore dell'exchange Sam Bankman-Fried deve affrontare varie accuse da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, le Securities and Exchange Commission (SEC), e il Commodity Futures Trading Commission (CFTC) in relazione alle sue azioni presso le società.

Statistica avverte di transazioni sospette

Statistica sta ora accusando Signature Bank, che ha servito sia FTX che Alameda, di aver consentito all'exchange di combinare gli account utente con la rete di pagamenti basata su blockchain della criptovaluta chiamata Signet.

Secondo il deposito, Signature era a conoscenza della frode FTX almeno dal giugno 2020, con Statistica che affermava che i querelanti avevano "espressamente" detto alla banca che i trasferimenti di fondi sospetti ad Alameda inizialmente erano per FTX.

Nonostante gli avvertimenti, Signature ha comunque consentito il trasferimento dei fondi ad Alameda.

Si sostiene inoltre che Signature "ha notevolmente facilitato la frode FTX" promuovendo pubblicamente lo scambio di criptovalute, non riuscendo a chiudere, sospendere o limitare in altro modo alcun account Alameda e FTX anche se la banca sapeva che gli account violavano i termini di servizio di FTX, come nonché accettando ulteriori depositi dei clienti sui conti Alameda dopo aver appreso della frode.

decrypt non ha ricevuto immediatamente notizie da Signature Bank dopo aver contattato per ulteriori commenti.

Il rapporto Q4 2022 di Signature Bank ha indicato una perdita netta di $ 1 miliardo attribuibile agli azionisti, qualcosa che l'istituto finanziario ha accusato di un "cambiamento di trasformazione" nel settore delle criptovalute che ha portato a una "crisi di fiducia in tutto l'ecosistema".

L'anno scorso, la banca ha anche annunciato una riduzione pianificata dei depositi bancari di asset digitali.

La notizia di Signature Bank che sta affrontando un'azione legale collettiva arriva sulla scia di un gruppo di senatori americani, tra cui la criptocritica di lunga data Elizabeth Warren, che prende di mira un'altra banca amica delle criptovalute, Silvergate.

In una lettera al CEO Alan Lane, i legislatori presunta che i rapporti della cripto banca con FTX "hanno ulteriormente introdotto il rischio di mercato delle criptovalute nel sistema bancario tradizionale", chiedendo a Silvergate di fornire maggiori informazioni in merito.