In un'azione legale collettiva recentemente proposta, Silvergate Bank e il suo CEO Alan Lane sono stati accusati di "favoreggiamento e favoreggiamento" di uno "schema fraudolento multimiliardario orchestrato da Sam Bankman-Fried (SBF)" e due entità di Sam Bankman, Fried's FTX e Alameda Research. Questa accusa si inserisce nel contesto di uno "schema fraudolento multimiliardario orchestrato da Sam Bankman-Fried (SBF)".
Il 14 febbraio 2019, una proposta di azione legale collettiva è stata presentata al tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto settentrionale della California da avvocati che rappresentano un utente FTX con sede a San Francisco che aveva circa $ 20,000 di criptovaluta congelata dopo che l'exchange è uscito dal mercato. attività dell'anno precedente.
La querelante Soham Bhatia afferma che Silvergate Bank, la sua società madre Silvergate Capital Corporation e il CEO Alan Lane erano a conoscenza dell'uso dei fondi dei clienti FTX da parte di Alameda Research e li ha accusati di nascondere "la vera natura di FTX" ai suoi clienti. Bhatia ha citato in giudizio Silvergate Bank, Silvergate Capital Corporation e il CEO Alan Lane.
Secondo la causa, "In tutti i momenti rilevanti, Silvergate, Bankman-Fried e Lane erano entrambi cospiratori l'uno dell'altro", con la seguente aggiunta: "La causa sostiene che Silvergate e Lane siano stati aiutati, incoraggiati, incoraggiati e sostanzialmente ha assistito Bankman-Fried nel perpetrare congiuntamente uno schema fraudolento contro il querelante e la classe."
"Aiutando, favoreggiando, incoraggiando e assistendo in modo sostanziale gli atti illeciti, le omissioni e gli altri comportamenti illeciti sopra menzionati, gli imputati hanno agito con la consapevolezza della loro trasgressione e si sono resi conto che la loro condotta avrebbe sostanzialmente aiutato la realizzazione del loro progetto illegale", afferma la denuncia . "Inoltre, gli imputati hanno agito con la consapevolezza che le loro azioni avrebbero sostanzialmente aiutato la realizzazione del loro progetto illegale".
La causa richiede una varietà di rimedi, inclusi danni, restituzione e una quota proporzionale dei guadagni dell'imputato, con l'importo preciso deciso durante il processo.
Tuttavia, la denuncia non è stata ancora certificata come class action dal tribunale distrettuale, che è un passaggio essenziale che deve essere completato prima che il caso possa andare avanti.
La più recente potenziale azione legale contro Silvergate è l'ennesima denuncia di classe che è stata presentata contro la società negli ultimi due mesi.
Il 14 dicembre, il querelante Joewy Gonzalez ha intentato un'azione legale collettiva simile contro Silvergate presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale della California, accusando Silvergate del suo presunto ruolo nel "promuovere la frode sugli investimenti di FTX" aiutando e favoreggiando il scambio cryptocurrency quando ha collocato i depositi degli utenti FTX nei conti bancari di Alameda. La causa di Gonzalez sostiene che Silvergate abbia avuto un ruolo nel "promuovere la frode sugli investimenti di FTX" collocando FT
Il 10 gennaio è stata presentata al tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale della California un'azione legale collettiva contro Silvergate Capital Corporation, sostenendo che la piattaforma di Silvergate non è riuscita a rilevare casi di riciclaggio di denaro "per importi superiori a 425 milioni di dollari" che coinvolgono riciclatori di denaro sudamericani. La causa è stata intentata contro Silvergate Capital Corporation.
Sono state mosse accuse contro altre imprese di natura simile.
La società di trading algoritmico Statistica Capital ha intentato una presunta azione legale collettiva contro la banca Signature Bank con sede a New York, affermando che Signature Bank "conosceva davvero e sosteneva materialmente l'ormai famigerata truffa FTX". Il caso è stato archiviato il 6 febbraio della scorsa settimana.
Il rapporto affermava nella sua stesura che "in particolare, Signature conosceva e consentiva la commistione di denaro dei clienti FTX all'interno della sua rete di pagamenti proprietaria basata su blockchain, Signet".
Fonte: https://blockchain.news/news/silvergate-bank-as-defendants-in-a-proposed-class-action-lawsuit-from-an-ftx-user