È stato affermato che la sezione frode del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sta conducendo un'indagine contro la cripto banca Silvergate per la sua partecipazione con il defunto scambio FTX e le sue affiliate.
Secondo un articolo pubblicato il 3 febbraio da Bloomberg, che citava "persone che hanno familiarità con l'argomento", l'indagine sta esaminando l'hosting di account di Silvergate legati alle società dell'ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried.
La banca di criptovaluta situata in California non è sospettata di aver commesso alcun crimine; tuttavia, gli investigatori stanno cercando di determinare fino a che punto gli affari sono stati condotti con FTX e Alameda.
Il fallimento di FTX a novembre ha avuto un effetto negativo significativo su Silvergate, che ha comportato una perdita di un miliardo di dollari nell'ultimo trimestre. A seguito del crollo dell'impero SBF, la banca è stata costretta a licenziare il quaranta per cento della sua forza lavoro e ad ammettere di aver contratto prestiti per miliardi di dollari per evitare una crisi di liquidità e una corsa agli sportelli.
Gli investigatori del governo federale stanno tentando di determinare se Silvergate e qualsiasi altra azienda che collabora con FTX fossero a conoscenza del problema.
Secondo Silvergate, Alameda ha firmato un rapporto bancario con l'istituto nel 2018, prima del rilascio di FTX. Secondo il rapporto, afferma di aver esercitato un'adeguata due diligence e di aver mantenuto un monitoraggio continuo nel periodo in questione.
Un portavoce dell'istituto finanziario ha dichiarato all'inizio di questa settimana che la società "ha una rigorosa procedura di conformità e gestione del rischio".
Josh Rager, un commerciante di criptovalute, ha sottolineato i potenziali effetti che questa recente indagine criminale potrebbe avere sugli scambi di criptovalute collegati a Silvergate.
Il 27 gennaio, Silvergate ha annunciato che la società sospenderà temporaneamente il pagamento dei dividendi, citando la "recente volatilità nel business degli asset digitali". A quel tempo, ha affermato di avere una "posizione di cassa che era in eccesso rispetto ai depositi relativi ai clienti di asset digitali".
Secondo MarketWatch, il titolo Silvergate è sceso del 13% durante il giorno e ora viene scambiato a $ 17.14 nel trading after-hour. Inoltre, il prezzo di SI è oggi inferiore del 92% rispetto a novembre 2021, quando era al suo massimo storico di $ 220.
Fonte: https://blockchain.news/news/silvergate-bank-probed-by-doj-for-ties-to-ftx-exchange