- I legislatori statunitensi stanno cercando dettagli da Silvergate Bank in merito ai suoi legami con FTX e Alameda.
- Silvergate ha ricevuto una lettera simile l'anno scorso ma non ha potuto fornire una risposta soddisfacente.
Un gruppo di senatori statunitensi bipartisan ha portato Silvergate Bank sotto i riflettori per il suo rapporto con l'exchange di criptovalute in bancarotta FTX e la consociata Alameda Research.
I senatori Elizabeth Warren, John Kennedy e Roger Marshall hanno inviato un messaggio con parole forti lettera alla casa madre della banca, Capitale del Silvergate, chiedendo chiarezza sul suo coinvolgimento con il fallito impero delle criptovalute di Sam Bankman-Fried.
La risposta iniziale di Silvergate è stata insoddisfacente
La lettera è arrivata meno di due mesi dopo una simile inchiesta è stato inviato alla banca dai senatori nel dicembre 2022. I legislatori non erano soddisfatti dei tentativi di Silvergate di trattenere i dettagli perché si trattava di "informazioni di vigilanza riservate".
"Questa semplicemente non è una motivazione accettabile", hanno affermato in risposta alla risposta evasiva e incompleta di Silvergate.
Rilevando il coinvolgimento della banca nell'uso improprio dei fondi dei clienti da parte di FTX, i legislatori hanno chiesto risposte a varie domande relative alle sue misure di gestione del rischio, al processo di due diligence e alla responsabilità a seguito delle mancanze significative.
Per quanto riguarda le pratiche di gestione del rischio di Silvergate, i senatori hanno chiesto alla banca di fornire dettagli specifici sulle sue politiche e procedure, cosa ha rivelato la loro due diligence, se hanno mai identificato eventuali illeciti da parte di FTX e delle sue entità correlate e cosa hanno fatto i funzionari della banca con tali informazioni.
Anche il Chief Risk Officer di Silvergate, Tyler Pearson, era motivo di preoccupazione. Gli è stato chiesto perché è rimasto una parte importante del team di gestione del rischio nonostante i fallimenti con FTX e Alameda. Inoltre, gli è stato chiesto se i dirigenti delle banche fossero ritenuti responsabili di questi fallimenti.
I legislatori hanno anche chiesto a Silvergate la loro conformità con la Federal Reserve, il numero di esami condotti e i problemi con la loro due diligence. Inoltre, la banca doveva rispondere in merito agli audit indipendenti condotti, a chi li aveva condotti e se fossero stati individuati problemi. I legislatori hanno dichiarato di aspettarsi le risposte alle loro domande entro il 12 febbraio 2023.
Fonte: https://ambcrypto.com/silvergate-faces-renewed-calls-for-clarity-over-dealings-with-ftx-and-alameda/