I legami di Silvergate con FTX devono affrontare un rinnovato controllo da parte dei senatori

Diversi senatori statunitensi stanno cercando nuovi dettagli da Silvergate Capital sulla sua conoscenza delle irregolarità di FTX, secondo a gennaio 31 rapporto di Bloomberg.

I senatori responsabili dell'inchiesta includono un noto critico di criptovaluta Elizabeth Warren (D-Mass.) così come Roger Marshall (R-Kan.) e John Kennedy (R-La.)

Secondo una lettera ottenuta da Bloomberg, i senatori hanno affermato che Silvergate non ha risposto in modo esauriente alle loro precedenti domande e hanno affermato che le preoccupazioni sulla riservatezza "non sono una motivazione accettabile" per la mancata divulgazione delle informazioni da parte della banca. Hanno aggiunto che al Congresso e al pubblico sono dovute informazioni sul ruolo di Silvergate nel crollo di FTX.

Il gruppo di senatori ha inoltre chiesto a Silvergate di rivelare se fosse a conoscenza del fatto che FTX avesse ordinato agli utenti di trasferire fondi sul conto di Alameda presso Silvergate, un caso di cattiva gestione dei fondi che è stato segnalato per la prima volta lo scorso novembre. I senatori hanno anche chiesto a Silvergate se ha segnalato transazioni sospette. Inoltre, hanno chiesto a Silvergate informazioni sul suo processo di due diligence e sui risultati di revisioni e audit esterni.

Altrove nella lettera, i senatori hanno notato che Silvergate ha ottenuto a Prestito di $ 4.3 miliardi dalla Federal Home Loan Bank - un sistema bancario sponsorizzato dal governo - in seguito al crollo di FTX alla fine del 2022. Hanno aggiunto che Silvergate ha fatto affidamento sulla banca come prestatore di ultima istanza. Il gruppo di senatori ha chiesto a Silvergate come intende utilizzare quel prestito.

Gli stessi senatori in precedenza avevano chiesto risposte a Silvergate in a lettera simile in dicembre. Sebbene Silvergate abbia citato le regole di riservatezza in quel momento, ha rivelato che il suo rapporto con Alameda Research era precedente alla fondazione di FTX. Ha anche affermato che stava esaminando le transazioni relative a entrambe le società. La banca ha aggiunto che svolge attività di due diligence sui propri clienti, ribadendo a dichiarazione resa al pubblico all'inizio di quel mese.

Silvergate ha tempo fino al 13 febbraio per rispondere all'ultima serie di domande. Non è chiaro quali misure verranno prese se non risponde, anche se il rapporto di Bloomberg suggerisce che i senatori potrebbero rivolgersi alle autorità di regolamentazione bancaria per ottenere le informazioni richieste.