Singapore sonda i Terraform Labs di Kwon tra affermazioni di riciclaggio di $ 100 milioni da quando il progetto è fallito ⋆ ZyCrypto

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• Singapore sostiene che il cripto fuggitivo non sia nel Paese.
• Il mese scorso la SEC ha fatto causa a Kwon e alle sue società, accusandolo di riciclaggio di denaro.

La polizia di Singapore ha iniziato a indagare su Terraform Labs, la società dietro la criptovaluta Terra Luna Classic (LUNC) e Stablecoin Terra USD (UST), insieme al suo fondatore, Do Hyeong Kwon, in seguito agli eventi che sono costati miliardi di perdite agli investitori.

Le forze dell'ordine hanno scritto lunedì in una e-mail a Bloomberg che ''sono iniziate le indagini riguardanti Terraform Labs, aggiungendo che Kwon non si nascondeva nel paese. Prima del crollo di Terra Luna, ribattezzato Terra Luna Classic e UST, Terraform Labs aveva sede a Singapore. Secondo quanto riferito, Kwon è fuggito dalla città-stato poco dopo l'implosione dei progetti.

Singapore si unisce alla SEC nel rintracciare Terraform Labs

Il mese scorso, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha citato in giudizio Kwon e la sua azienda per aver commesso frodi e aver venduto titoli non registrati che alla fine sono costati agli investitori perdite per oltre 40 miliardi di dollari. La SEC ha inoltre accusato l'imprenditore blockchain diventato latitante di aver ritirato circa 10,000 bitcoin dalla piattaforma Terraform e Luna Foundation Guard prima di riciclare oltre $ 100 milioni.

I problemi che circondano Terraform sono iniziati quando TerraClassicUSD (ex Terra USD), uno stablecoin creato da Kwon, ha perso il suo ancoraggio al dollaro USA. Il suo valore costante di $ 1 doveva essere raggiunto attraverso un mix di algoritmi e incentivi tramite LUNA. Ciò che è seguito è stato il crollo della sua criptovaluta correlata, Terra Luna, a zero a maggio.

Se esistessero davvero algoritmi che controllano UST

Ma la SEC, nella sua causa, afferma che non era così: non c'erano algoritmi coinvolti, ma Kwon rappresentava falsamente il "presunto peg", ma in sostanza manipolava il prezzo della stablecoin. La commissione ha indicato un caso nel 2021 in cui UST è sceso sotto $ 1 e Kwon ha cercato una terza parte per acquistare grandi quantità di stablecoin per ripristinare il peg.

Due mesi dopo il crollo di Terra Luna, le forze dell'ordine sudcoreane hanno fatto irruzione negli ufficiali della TFL a Seoul con l'accusa che Kwon fosse impegnato nel commercio di biancheria, tra le altre attività illegali. Il luogo in cui si trova il 31enne rimane sconosciuto poiché ha ricevuto un mandato di arresto in Corea del Sud e un avviso di persona ricercata a livello internazionale dall'Interpol.

Anche se il mondo continua a capire dove potrebbe nascondersi Kwon, l'industria sta ancora cercando di far fronte agli effetti domino dopo il crollo di Terra Luna, che ha spazzato via molte aziende, tra cui Three Arrows Capital, Voyager Digital e BlockFi.