I pubblici ministeri degli Stati Uniti ritireranno alcune delle accuse contro l'ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried se il governo delle Bahamas si opporrà a loro, secondo un documento depositato il 29 maggio presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York.
E le accuse contro Sam Bankman-Fried stanno cominciando a scomparire... h/t @DecentFiJC pic.twitter.com/JEIF0uR31i
- @amuse (@amuse) 30 Maggio 2023
Il documento è stato depositato in risposta a una mozione della difesa dell'8 maggio che aveva tentato di respingere alcune delle accuse di Bankman-Fried. La difesa aveva sostenuto l'8 maggio che quattro delle accuse, comprese quelle relative alla corruzione di funzionari cinesi e alla violazione delle leggi sul finanziamento della campagna elettorale, non erano nell'accusa originale che era stata la base per l'estradizione di Bankman-Fried. Pertanto, hanno concluso che queste accuse aggiuntive violavano il trattato di estradizione tra gli Stati Uniti e le Bahamas e dovrebbero essere respinte.
Nella nuova risposta, i pubblici ministeri hanno sostenuto che il trattato non impedisce agli Stati Uniti di accusare un imputato di ulteriori reati dopo l'estradizione, a condizione che non sia "detenuto, processato o punito" per questi reati aggiuntivi senza il consenso del paese di estradizione. . I pubblici ministeri hanno affermato che stanno attualmente cercando una deroga speciale dalle Bahamas che consentirebbe loro di processare Bankman-Fried per tre delle quattro accuse a cui la difesa si è opposta. Tuttavia, queste accuse non saranno imposte contro di lui se le Bahamas non concedono la rinuncia:
"Il governo procederà con le nuove accuse nell'accusa S5 se le Bahamas acconsentono al processo su queste accuse, e non procederanno su tali capi se le Bahamas negano la richiesta del governo".
Le tre accuse che richiedono una rinuncia da parte delle Bahamas includono cospirazione per commettere frodi bancarie (Conteggio 9), cospirazione per gestire un'attività di trasferimento di denaro senza licenza (Conteggio 10) e cospirazione per violare il Foreign Corrupt Practices Act (Conteggio 13).
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Per quanto riguarda l'accusa rimanente di aver versato contributi elettorali illegali, i pubblici ministeri hanno affermato che era elencata nell'accusa originale e nella nota diplomatica su cui Bankman-Fried ha accettato di essere estradato e non richiede una rinuncia.
Nella mozione difensiva dell'8 maggio, gli avvocati di Bankman-Fried hanno sostenuto che l'accusa per il finanziamento della campagna elettorale non era elencata nel mandato di consegna "Schedule of Charges" concordato dall'imputato. I pubblici ministeri hanno risposto nel nuovo documento affermando che questa accusa era nella nota diplomatica, che dicono che Bankman-Fried ha accettato di essere estradato in udienza pubblica. Pertanto, a loro avviso, l'accusa non dovrebbe essere respinta.
I pubblici ministeri hanno anche sostenuto che Bankman-Fried non ha la legittimazione a contestare nessuna di queste accuse come violazione del trattato, poiché affermano che solo il governo delle Bahamas ha la legittimazione a contestarle.
L'udienza sulla mozione di archiviazione è prevista per il 15 giugno.
Bankman-Fried è il fondatore ed ex CEO dell'exchange di criptovalute FTX. Lo scambio ha subito una crisi di liquidità a novembre, che ha portato al suo fallimento poco dopo. Si stima che sia in debito con i creditori per oltre $ 3 miliardi.
Caroline Ellison, ex CEO della consociata Alameda Research, e il co-fondatore di FTX Gary Wang si sono entrambi dichiarati colpevoli di accuse di frode in relazione al crollo dell'exchange. Tuttavia, Bankman-Fried ha affermato che il crollo è stato causato da errori di gestione e non da frode.
Fonte: https://cointelegraph.com/news/some-sbf-charges-will-be-dropped-if-bahamas-objects-us-prosecutors-say