- Bithumb Holdings è sotto inchiesta federale per sospetta evasione fiscale.
- L'indagine in corso è la seconda volta che Bithumb è stato oggetto di un'indagine fiscale.
- Bithumb si colloca tra i primi 10 scambi di criptovalute con un punteggio di 6.1.
Le autorità fiscali sudcoreane stanno esaminando le operazioni commerciali della società madre di Bithumb Scambio criptato, Bithumb Holdings, per presunta evasione fiscale.
Secondo Yonhap News, un rapporto dei media locali di martedì, il Bureau of Investigation del servizio fiscale regionale di Seoul sta indagando sulla presunta evasione fiscale da parte di Bithumb Korea, Bithumb Holdings e affiliate su transazioni nazionali ed estere.
L'attuale indagine rappresenta la seconda volta che l'impresa di criptovalute è stata oggetto di un'indagine fiscale da parte del governo sudcoreano. Nel 2018, Bithumb Korea ha ricevuto una fattura multimilionaria per tasse arretrate, anche se la società non è stata ritenuta colpevole di evasione fiscale nell'inchiesta di quell'anno.
Di recente, Bithumb Holdings ha fatto notizia su un caso contro il suo ex presidente, Lee Jung-Hoon, che è stato assolto dall'accusa di aver commesso $ 100 milioni in frode.
Secondo i rapporti, i pubblici ministeri sudcoreani hanno anche interrogato Kang Jong-hyun, un altro ex presidente di Bithumb, e sua sorella minore, Kang Ji-Yeon, per un caso di appropriazione indebita che coinvolge società collegate.
Secondo il sito Web di monitoraggio del mercato, CoinMarketCap, Bithumb si colloca tra i primi 10 scambi di criptovalute con un punteggio di 6.1. Il suo volume di scambi di 24 ore di $ 239,364,226 è diminuito
3.29%. In particolare, Bithumb è tra i grandi gestori di risorse crittografiche che devono ancora pubblicare dettagli specifici sui fondi dei clienti sotto il loro controllo.
Nelle notizie correlate, la Thailandia Securities and Exchange Commission sta indagando se l'exchange di criptovalute Zipmex in bancarotta abbia violato le normative statali nell'offrire alcuni servizi di risorse digitali.
Recentemente, il CEO di Zipmex Akalarp Yimwilai ha ricevuto una domanda dalla SEC sulle presunte operazioni commerciali illegali.
Fonte: https://coinedition.com/south-korea-goes-after-bithumb-for-another-tax-evasion-scandal/