La Corea del Sud interroga le principali banche alla luce di attività sospette

• FSS sta indagando sulle principali banche della Corea del Sud per transazioni crittografiche non etiche.
• FSS ha chiesto alle banche di presentare un audit su operazioni valutarie degne di nota.

Due dei Corea del Sud Le banche più grandi sono allo studio da parte del Financial Supervisory Service (FSS) della nazione per potenziali collegamenti con transazioni non etiche basate su criptovalute. Si sospetta che le banche Woori e Shinhan facciano parte del pagamento transfrontaliero non contabilizzato di 3.4 miliardi di dollari. 

I regolatori finanziari hanno calcolato un importo di $ 1.3 miliardi dalle cinque filiali della banca Woori e $ 1.9 miliardi dalle undici filiali della banca Shinhan. E tutti questi sono stati realizzati in 17 mesi, da febbraio 2021 a luglio 2022. 

Un'autorità di alto livello dell'FSS ha riferito nelle notizie la scorsa settimana che alcuni di questi flussi anormali di denaro includevano scambi crittografici anche. Ora l'FSS ha chiesto a tutte le banche di presentare un audit entro la fine di luglio, in merito alle transazioni estere responsabili o ai pagamenti crittografici effettuati tra il 2021 e il primo trimestre e il secondo trimestre del 1.

Le banche si sono rifiutate di esprimere l'accusa. E l'FSS ha fatto irruzione in 15 località solo nell'ultima settimana, che incorpora anche i sette maggiori scambi di criptovalute.

FSS ha riferito:

"Adotteremo misure severe contro le banche che non hanno rispettato le regole del forex o quelle che hanno violato le norme contro il riciclaggio di denaro"

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