Le banche con sede in Corea del Sud sono sotto inchiesta per presunta concessione di 6.5 miliardi di dollari in rimesse illegali all'estero. Queste rimesse erano collegate alle società che si occupavano di arbitraggio di criptovalute.
Le banche sudcoreane hanno indagato per oltre 6.5 miliardi di dollari in rimesse sospette
Un rapporto di Asia Times ha ordinato un'indagine nelle banche sudcoreane a luglio dopo aver rilevato molte transazioni di rimesse all'estero verso la fine di giugno. L'indagine ha scoperto che la maggior parte dei 6.5 miliardi di dollari rimessi all'estero da gennaio 2021 a giugno 2022 provenivano da scambi di criptovalute prima di essere inviati a località estere.
La natura di queste transazioni ha mostrato che alcune aziende coreane stavano sfruttando il “Kimchi premium (kimp). Il premio Kimchi è la differenza dei prezzi delle criptovalute negli scambi con sede in Corea del Sud rispetto agli scambi esteri.
Gli investitori possono acquistare criptovalute da borse estere e scambiarle su borse coreane locali per trarne profitto. Le autorità di regolamentazione hanno anche espresso preoccupazione per il trading premium di Kimchi perché incoraggia la fuga di capitali.
Lo scorso aprile, il premio Kimchi ha superato il 20%, ma ora si attesta intorno al +3.37%. Un rapporto di Shinhan Bank e Woori Bank ha scoperto che la maggior parte dei fondi rimessi sono stati prima trasferiti da scambi di criptovalute nazionali e in altri conti aziendali di proprietà di società coreane.
La grande crescita delle grandi rimesse ha sollevato preoccupazioni sul fatto che gli investitori stessero utilizzando un gran numero di fondi per violare il premio Kimchi, secondo un rapporto di Asia Times. Secondo a KBS testata giornalistica, ci sono anche altri sospetti che i fondi trasferiti siano stati utilizzati per sostenere il riciclaggio di denaro. Sono stati arrestati anche alcuni dipendenti delle società senza titolo che hanno sostenuto le rimesse.
Alcune banche rischiano sanzioni
L'importo totale delle rimesse all'estero ha superato quanto previsto dall'FSS dopo aver ordinato alle banche di indagare sulla questione. Il rapporto dell'Asia Times affermava inoltre che l'FSS avrebbe condotto indagini interne sulle banche locali per scoprire i fondi aggiuntivi che erano stati rimessi e violato le normative locali.
L'FSS dovrebbe anche prevedere sanzioni contro le banche Shinhan e Woori per aver sostenuto alcune delle più grandi rimesse. Il rapporto cita inoltre il capo dell'FSS, Lee Bok-Hyeon, che ha affermato di prendere sul serio le transazioni in valuta estera e che le sanzioni potrebbero entrare nel settore. Le indagini interne condotte presso le banche Shinhan e Woori si concluderanno il 19 agosto, dopodiché potrebbero essere presi provvedimenti contro le due istituzioni.
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Fonte: https://insidebitcoins.com/news/south-korean-regulators-investigate-banks-following-6-5b-in-suspicious-remittances