Le autorità spagnole arrestano i dirigenti di Bitzlato Exchange per riciclaggio di denaro

L'amministratore delegato, il direttore delle vendite e il direttore del marketing dell'exchange di criptovalute di Hong Kong Bitzlato sono stati arrestati in Spagna, secondo un articolo pubblicato il 2 febbraio dall'agenzia di stampa turca Anadolu. In tutto, sei persone russe e ucraine sono state arrestate in relazione alla transazione a seguito di un'operazione di collaborazione tra le forze dell'ordine di Stati Uniti d'America, Francia, Portogallo e Cipro.

Secondo le informazioni fornite dalle autorità spagnole, l'anonimato fornito dall'exchange ha permesso che diventasse la piattaforma preferita dai gruppi criminali che vogliono riciclare denaro attraverso le criptovalute. In relazione all'indagine, le autorità sono riuscite a recuperare beni digitali per un valore di 19.8 milioni di dollari (18 milioni di euro), veicoli di lusso, contanti, cellulari e altri beni. Inoltre, sono stati in grado di bloccare oltre 100 conti di scambio.

Questa mossa arriva appena due giorni dopo che il co-fondatore di Bitzlato Anton Shkurenko ha dichiarato in un'intervista che il 50% dei Bitcoin (BTC) detenuti nei portafogli Bitzlato potrebbe essere ritirato lo stesso giorno in cui l'exchange rilancia dopo che gli investigatori hanno sequestrato circa il 35% dei fondi detenuti dagli utenti negli hot wallet dell'exchange. La mossa arriva appena due giorni dopo che Shkurenko ha dichiarato che il 50% dei Bitcoin (BTC) detenuti nei portafogli Bitzlato potrebbe essere ritirato lo stesso giorno. In relazione a questo argomento, Shkruenko ha fornito ulteriori informazioni affermando che il nuovo Bitzlato avrebbe la sua sede in Russia e sarà "al di là della portata delle forze dell'ordine".

Il 18 gennaio il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha intrapreso un'azione esecutiva contro Bitzlato, sostenendo che l'exchange di criptovalute non rispettava le normative Know-Your-Customer e Anti-Money Laundering, che consentivano ai criminali informatici di riciclare più di $ 700 milioni attraverso il Piattaforma Bitzlato. Lo stesso giorno, i siti Web associati a Bitzlato sono stati rimossi e una percentuale del denaro associato allo scambio è stata confiscata dalle autorità. Anatoly Legkodymov, un cittadino russo che viveva nella Repubblica popolare cinese al momento della sua detenzione, era uno dei co-fondatori della società ed è stato arrestato a Miami lo stesso giorno.