Terra Do Kwon affronta azioni legali per frode da parte di investitori e multa per evasione fiscale di $ 78 milioni

Mentre la saga di Terra continua a svilupparsi, i fondatori del progetto sono diventati l'obiettivo delle ire dell'industria delle criptovalute. All'indomani del catastrofico fallimento di Terra, gli investitori sudcoreani stanno attualmente intraprendendo azioni legali contro i co-fondatori.

Gli investitori interessati avevano intentato cause sia penali che civili contro Do Kwon di Terra. Rappresentati dallo studio legale RKB & Partners, gli investitori infuriati stanno attualmente perseguendo accuse di frode e un ordine di sequestro dei beni di Kwon. 

Un altro gruppo di investitori sudcoreani, che si chiamavano "Vittime della Luna, monete UST", è cresciuto fino a raggiungere più di 1,500 membri. Questo grande gruppo di investitori avrebbe anche pianificato di intraprendere azioni legali contro Kwon e l'altro co-fondatore di Terra, Shin Hyun-Seong, per raccolta fondi illegale.

Questi nuovi sviluppi potrebbero essere un po' scomodi per i co-fondatori considerando che il team legale di Terra ha interrotto bruscamente i legami con l'azienda durante il fiasco. Mentre la maggior parte dei membri della comunità delle criptovalute ha deriso il team legale per aver lasciato, altri hanno lodato le loro azioni. 

Commentando il caso, ha detto la sostenitrice di bitcoin Stacy Herbert,

“Il team legale di Terraform Labs si dimette. Niente che possono fare quando l'amministratore delegato non smette di inviare e-mail alle balene con ridicoli piani di "salvataggio" e poi twittare su quelle proposte come se fossero un affare fatto (non erano affatto vicini). Stai lontano dagli shitcoin a meno che tu non possa goderti i disastri.

La Corea del Sud sbatte Do Kwon con una multa per evasione fiscale di $ 78 milioni

Mentre sta ancora combattendo altri problemi legali, anche il CEO di Terra sta attualmente affrontando accuse di evasione fiscale mosse contro la società dall'autorità di regolamentazione fiscale della Corea del Sud ed è stato obbligato a pagare una multa fino a $ 78 milioni.

Le indagini condotte dal National Tax Service (NTS) della Corea del Sud hanno rivelato che mentre le filiali di Terraform Labs erano registrate a Singapore e nelle Isole Vergini, erano gestite nel Paese, Seoul e Busan appunto, da qui le accuse di evasione fiscale.

Per evitare di pagare le tasse, Kwon ha deciso di sciogliere la sede della società in Corea del Sud e di spostare le sue operazioni all'estero prima che la tragedia colpisse. Ha, tuttavia, smentito le accuse, affermando che Terra non ha obblighi fiscali nel Paese.

“Non abbiamo debiti fiscali in sospeso in Corea. L'NTS ha condotto una verifica fiscale su tutti i principali criptovalute con una presenza in Corea e ha applicato il codice fiscale coreano alle società madri straniere, e di conseguenza ogni società ha finito per pagare: abbiamo pagato per intero. Non solo per TFL", Kwon ha twittato.

Kwon afferma che la chiusura di Terraform Labs in Corea è stata "coincidenza"

Nuovi documenti del tribunale hanno rivelato che Kwon aveva sciolto la società Terraform Labs Korea solo pochi giorni prima del cataclismatico collasso dell'ecosistema. 

Durante un'assemblea generale degli azionisti il ​​30 aprile, i dirigenti del progetto hanno deciso all'unanimità di sciogliere le sedi di Seoul e Busan il 4 e il 6 maggio. 

È interessante notare che è stato anche in questo periodo che UST ha iniziato il suo depeg, avviando successivamente una reazione a catena che ha spazzato via oltre $ 26 miliardi dal mercato delle stablecoin, reso LUNA senza valore e lasciato gli investitori in grosse perdite non realizzate. La correlazione tra questi due eventi aveva dato origine a speculazioni sul crollo della Terra.

In un recente tweet, tuttavia, Do Kwon ha osservato che entrambi gli eventi correlati erano "puramente casuali". Egli ha detto:

“Sono a Singapore dallo scorso dicembre, questa è una decisione personale ed è stata pianificata da tempo. Sono stato aperto sul fatto di trovarmi a Singapore attraverso più interviste e podcast. Chiudere un'azienda richiede solo del tempo e il tempismo è puramente casuale".

Condividendo le sue opinioni sull'incidente di Terra, CZ di Binance ha affermato che chiunque abbia progettato le dinamiche di conio del progetto dovrebbe farsi controllare.