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Il co-fondatore di Terraform Labs, Do Kwon, viene indagato dalle autorità di Singapore

03/06/2023
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Le autorità locali di Singapore hanno annunciato di aver avviato una sonda collegata ai Terraform Labs di Do Kwon.

Secondo un Bloomberg rapporto, la polizia di Singapore ha inviato un'e-mail il 6 marzo, in cui si diceva che "le indagini sono iniziate in relazione a Terraform Labs". L'e-mail ha anche aggiunto che le richieste sono "in corso" e che Do Kwon non si trova attualmente nella città-stato.

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Il mese scorso, il 16 febbraio, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha accusato Do Kwon e Terraform Labs di frode in una nuova causa.

Alcune voci nello spazio crittografico hanno ha criticato questa causa come un modo per la SEC di perseguire le stablecoin con future azioni legali. Gli avvocati del settore hanno anche chiamato i confronti della SEC di beni “selvaggi”.

Nel frattempo, l'indagine SEC ha scoperto che Kwon ha rimosso circa 10,000 Bitcoin (BTC) dalla piattaforma Terra e dalla Luna Foundation Guard, che alla fine ha cambiato in fiat. In totale Le accuse della SEC affermano che Kwon ha riciclato oltre $ 100 milioni di Bitcoin dal collasso iniziale della piattaforma.

Al momento in cui scrivo, Do Kwon non ha rilasciato commenti. Il co-fondatore di Terraform Labs è stato attivo sui social media durante l'intero scandalo. Tuttavia, non ha twittato dall'inizio di febbraio.

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L'intera saga ha le sue radici nel maggio 2022 quando la stablecoin UST è scesa dal suo ancoraggio al dollaro USA. Ciò ha causato il crollo del prezzo a zero, che successivamente ha causato una grave implosione nel mercato delle risorse digitali con una perdita di quasi 40 miliardi di dollari.

Terraform Labs ha anche stato indagato dalle autorità della Corea del Sud, dove era emesso un mandato di arresto per Kwon. Polizia sudcoreana viaggiato in Serbia nei loro sforzi per localizzare Kwon. 

Il 15 febbraio, i pubblici ministeri sudcoreani chiesto un mandato di cattura di un dirigente di e-commerce locale che hanno accusato di aver accettato LUNA per promuovere Terra Labs.