Do Kwon di Terraform indagato dalla polizia di Singapore

Le forze dell'ordine di Singapore hanno rivelato di aver avviato un'indagine ufficiale contro il defunto co-fondatore di Terraform, Do Kwon. 

La polizia di Singapore avvia un'indagine

In una e-mail inviata lunedì, la polizia locale di Singapore ha rivelato di aver avviato un'indagine collegata a Do Kwon e ai suoi Terraform Labs. Le e-mail affermano che "le indagini sono iniziate in relazione a Terraform Labs" menzionando che Do Kwon non è a Singapore. 

Do Kwon non è privo di problemi legali, considerando il fatto che ha affrontato cause legali da più autorità ed entità. 

Le indagini sono legate a una delle più grandi catastrofi nel mercato delle criptovalute nel 2022: il crollo dell'ecosistema TerraUSD (UST)/LUNA dopo che la stablecoin UST ha perso il suo ancoraggio al dollaro. Di conseguenza, Terra Luna ha perso il 99.9% del suo valore. L'incidente ha provocato onde d'urto nell'intero settore e ha portato alla completa cancellazione dal mercato di miliardi di dollari di valutazione. Ha avuto anche un effetto domino, con altri scambi di criptovalute e aziende che erano state esposte alla stablecoin che hanno subito conseguenze disastrose. Di questi, l'hedge fund di criptovalute Three Arrows Capital (3AC) e le piattaforme di prestito di criptovalute Voyager Digital e Celsius Network sono le più importanti. 

La causa SEC

Il 16 febbraio, la Securities and Exchanges Commission (SEC) degli Stati Uniti ha nominato Do Kwon e Terraform Labs in un querela, sostenendo che l'ex CEO ha commesso consapevolmente una frode, vale a dire una frode multimiliardaria in titoli di criptovalute. L'indagine SEC, sebbene criticata da molti nel settore, aveva svelato il fatto che Kwon aveva rimosso circa 10,000 BTC dalla piattaforma Terra e dalla Luna Foundation Guard (LFG) e poi li aveva convertiti in valuta fiat. La polizia di Singapore esaminerà senza dubbio ulteriormente queste informazioni, soprattutto perché la SEC ha affermato che Kwon ha riciclato oltre $ 100 milioni di Bitcoin anche dopo il crollo della piattaforma Terra. 

Dov'è Do Kwon? 

Do Kwon non ha commentato le recenti accuse della SEC o della polizia di Singapore. 

La società e il suo fondatore sono stati indagati anche dalla Corea del Sud. Le autorità di questo paese asiatico avevano emesso un mandato d'arresto per Do Kwon e avevano persino inviato forze di polizia in Serbia per localizzarlo. Ciò evidenzia una delle principali sfide della situazione: nessuno sa dove si trovi. Tuttavia, ciò non gli ha impedito di essere piuttosto attivo su Twitter, dove è stato molto esplicito sull'intero incidente fino a febbraio. 

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