Do Kwon di Terra indagato per l'esecuzione di un Ponzi: Report

Secondo quanto riferito, i pubblici ministeri sudcoreani stanno valutando se potrebbero accusare Do Kwon di aver gestito uno schema Ponzi promettendo tassi di interesse fissi insostenibili elevati sui depositi UST tramite Anchor Protocol.

I pubblici ministeri indagano su Do Kwon con l'accusa di Ponzi

Fonti di notizie sudcoreane hanno riferito che Do Kwon potrebbe essere accusato penalmente di aver gestito uno schema Ponzi. 

Secondo un rapporto del venerdì da Yonhap, i pubblici ministeri sudcoreani stanno indagando attivamente se potrebbero presentare ulteriori accuse contro lo schema Ponzi contro il CEO di Terraform Labs Do Kwon, aggiungendo alle denunce già presentate contro l'imprenditore per la drammatica implosione di Terra. Uno schema Ponzi è un tipo di frode sugli investimenti in cui i primi investitori traggono profitto dal denaro raccolto da nuovi investitori.

As Crypto Briefing segnalati, un gruppo di investitori sudcoreani ha presentato una denuncia penale contro Kwon e il suo co-fondatore Daniel Shin per frode e altre violazioni finanziarie giovedì a causa del crollo di Terra. Secondo l'ultimo rapporto di Yonhap, secondo quanto riferito, l'ufficio del procuratore del distretto meridionale di Seoul incaricato del caso ha incaricato il suo team investigativo congiunto sulla criminalità finanziaria e sui titoli, soprannominato "Gli angeli della morte", per indagare se Kwon stesse gestendo uno schema Ponzi promuovendo rendimenti insostenibili e stabili sui depositi UST tramite Protocollo di ancoraggio.

Oggi, Kim Hyun-Kwon, partner di LKB & Partners, uno dei principali studi legali sudcoreani che rappresenta gli investitori che hanno citato in giudizio Kwon, detto Yonhap che il protocollo Anchor era "insostenibile" e poteva essere considerato uno schema Ponzi. "Dopo aver esaminato le leggi pertinenti, abbiamo ritenuto che il protocollo [Anchor] possa essere stabilito come schema Ponzi", ha affermato. "Anche se potrebbe non esserci alcuna clausola legale su stablecoin e bitcoin, esiste un precedente giudiziario che riteniamo possa essere applicato a questo caso".

Yonhap ha anche riferito che un funzionario dell'ufficio del pubblico ministero ha affermato che "le osservazioni di Kwon che promettono ritorni potrebbero fornire un indizio chiave" per il caso. 

Anchor Protocol è un'applicazione decentralizzata nativa terrestre creata da Terraform Labs che ha cercato di fornire un tasso di interesse fisso del 20% sui depositi UST. È stato progettato per raggiungere questo obiettivo deviando il rendimento dalle garanzie fruttifere fornite dai mutuatari verso i depositanti o prestatori UST. 

Tuttavia, quando il clamore intorno al mercato delle criptovalute ha iniziato a stabilizzarsi alla fine del 2021 e i prezzi delle criptovalute hanno iniziato a diminuire, l'interesse fisso del 20% di Anchor è diventato insostenibile. Invece di abbassare il tasso di rendimento del protocollo, Terraform Labs ha mantenuto il tasso alto sostenendo le riserve UST di Anchor con $ 450 milioni dal proprio tesoro: denaro che i pubblici ministeri potrebbero sostenere provenisse indirettamente dagli investitori LUNA.

Secondo i rapporti locali, Kwon ha già lasciato e spostato la maggior parte delle sue attività liquide fuori dalla Corea del Sud.

Dichiarazione di non responsabilità: al momento della scrittura, l'autore di questo pezzo possedeva ETH e diverse altre criptovalute.