Il conflitto di criptovaluta dei cleptocrati russi che evitano le sanzioni di conformità

Ci sono rapporti secondo cui oligarchi russi e altri stanno cercando di spostare i loro soldi per evitare le paralizzanti sanzioni economiche che sono state imposte al paese, in risposta all'invasione dell'Ucraina.

Uno dei modi per "nascondere" le risorse finanziarie ed eludere le sanzioni è mettere i loro rubli, che sono stati frantumati, in criptovalute in vari scambi di criptovalute. Queste piattaforme di trading consentono l'acquisto, la vendita, la detenzione e il trading di risorse digitali, come bitcoin ed Ethereum. Questo sarebbe anche un modo per il presidente russo Vladimir Putin e la sua cerchia ristretta di ottenere le loro vaste fortune dal sistema bancario tradizionale.

Dal momento che Regno Unito, Unione Europea, Stati Uniti, Canada e altri paesi hanno espulso le banche russe da SWIFT, il principale sistema di messaggistica internazionale dei pagamenti globali utilizzato dalle banche, il paese ha bisogno di accesso al capitale per rifornire la guerra e mantenere viva la sua economia.

Dopo che la Russia ha dichiarato guerra all'Ucraina il 24 febbraio, le transazioni sugli scambi di bitcoin, sia in rublo russo che in grivna ucraina, sono aumentate. Mercoledì, bitcoin è salito a $ 44,188 dopo essere sceso a $ 36,370 la scorsa settimana. Altre importanti risorse digitali, tra cui Ethereum, Ripple e Solana, sono rimaste invariate o hanno registrato guadagni modesti. Il rublo è crollato drammaticamente ai minimi storici, contro il dollaro, a meno di un centesimo di dollaro.

Secondo il The Associated Press. Tuttavia, non tutti gli scambi di criptovalute sono a bordo e hanno affermato che non chiuderanno gli account russi. Ad essere onesti, perché il cittadino medio, che è già soggiogato da un tiranno, dovrebbe subire un impatto negativo? Inoltre, gli scambi affermano che uno dei motivi principali per cui le persone acquistano criptovalute è uscire dal sistema bancario e dalle grinfie dei grandi governi.

Spetterà al personale addetto alla conformità e alla regolamentazione garantire che le sanzioni vengano applicate. Questi professionisti esaminano i dati e i conti delle persone e delle aziende che sono nell'elenco delle sanzioni. Lo fanno conducendo una revisione Know-Your-Customer quando acquisiscono nuovi clienti e rivedono i clienti esistenti.

Mykhailo Fedorov, vice primo ministro dell'Ucraina e ministro della trasformazione digitale dell'Ucraina, ha elogiato la comunità crittografica per il loro supporto finanziario, twittando: "Massimo supporto dai progetti crittografici @solarium @SolanaFndn ed @everstake_pool, che ha avviato un'iniziativa congiunta @_AidForUkraine in collaborazione con il ns @mintsyfra per raccogliere fondi @Ucraina. "

Ha anche chiesto il blocco degli oligarchi per nascondere i loro soldi attraverso l'acquisto di risorse digitali.

Binance, il più grande scambio di criptovalute del mondo, ha dichiarato in una dichiarazione: “Non congeleremo unilateralmente gli account di milioni di utenti innocenti. Crypto ha lo scopo di fornire una maggiore libertà finanziaria per le persone in tutto il mondo. Decidere unilateralmente di vietare l'accesso delle persone alle loro criptovalute andrebbe contro il motivo per cui le criptovalute esistono". L'exchange ha affermato che congelerà gli account crittografici dei funzionari russi che sono negli elenchi delle sanzioni, Reuters segnalati.

Kraken, una grande piattaforma crittografica, ha affermato che non chiuderà i conti russi a meno che la società non sia legalmente obbligata a farlo, ha affermato il CEO Jesse Powell tramite Twitter. Powell ha twittato: "La nostra missione in Kraken è di portare i singoli esseri umani fuori dal sistema finanziario legacy e portarli nel mondo delle criptovalute, dove le linee arbitrarie sulle mappe non contano più, dove non devono preoccuparsi di essere catturati in generale , confisca indiscriminata della ricchezza”.