L'indagine FTX si allarga mentre i pubblici ministeri contattano ex dirigenti

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Secondo una dozzina di persone a conoscenza delle indagini, i pubblici ministeri federali stanno esaminando da vicino un numero crescente di persone collegate Sam Bankman-Friedè smontato criptovaluta impero, inclusi suo padre, suo fratello ed ex colleghi. L'indagine è uno dei più grandi casi di criminalità finanziaria indagati negli Stati Uniti in più di un decennio.

Una task force speciale è stata istituita dall'ufficio di Manhattan del procuratore degli Stati Uniti per svolgere l'inchiesta sulla scomparsa di FTX, il Scambio criptato Fondazione di Bankman-Fried.

Più di una dozzina di pubblici ministeri stanno costruendo il procedimento penale e individuando i miliardi di dollari di fondi dei clienti di cui Bankman-Fried è accusato di appropriazione indebita, sotto la direzione di Damian Williams, procuratore statunitense per il distretto meridionale di New York.

Secondo diverse fonti a conoscenza dell'inchiesta, i pubblici ministeri hanno recentemente parlato con i legali di una decina di ex dirigenti e lavoratori di FTX e Alameda Research, fondato anche l'hedge fund Bankman-Fried. È stato rivelato che i pubblici ministeri hanno anche esaminato il modo in cui i membri della famiglia di Bankman-Fried hanno contribuito al suo impero commerciale.

Quasi tutti nella cerchia ristretta di Bankman-Fried sono stati costretti a cercare un avvocato a causa del fallimento di FTX mentre le indagini si approfondiscono e i pubblici ministeri considerano la presentazione di ulteriori accuse. Diversi ex dirigenti di FTX che potrebbero avere informazioni rilevanti sono rappresentati ciascuno da avvocati difensori degli studi legali Mayer Brown, Steptoe & Johnson e Covington & Burling.

Secondo Daniel Hawke, ex direttore dell'unità sugli abusi di mercato della Securities and Exchange Commission e attualmente avvocato per lo studio Arnold & Porter:

Quando le persone iniziano a capovolgere o collaborare con le autorità, ciò potrebbe portare a nuove linee di indagine e nuove persone di interesse.

L'indagine FTX può anche prendere di mira le aziende che hanno prestato denaro o ricevuto pagamenti dall'exchange. La questione a Genesis, una società di prestito di criptovaluta che la SEC ha appena accusato di aver violato le leggi sui titoli, ha iniziato quando FTX è crollato lo scorso anno. A cui ha scritto anche un gruppo bipartisan di senatori Silvergate, una banca che ha fatto affari con FTX, alla fine di gennaio per informarsi sulla società a conoscenza dell'appropriazione indebita dei fondi dei clienti da parte dell'exchange.

I pubblici ministeri stanno tentando di raccogliere centinaia di milioni di dollari che sono stati rubati dall'exchange da un hacker nel periodo in cui FTX ha presentato istanza di fallimento a novembre, oltre a trovare i soldi dei clienti persi. Inoltre, stanno indagando sugli oltre 90 milioni di dollari in donazioni elettorali fatte a organizzazioni di azione politica e candidati al Congresso da parte di dipendenti FTX e altri soci dell'azienda.

Le prove degli ex colleghi di Bankman-Fried potrebbero essere cruciali per l'accusa nel procedimento penale contro di lui. Carolina Ellison e Gary Wang, due dei suoi più stretti consiglieri, dichiarato colpevole di frode a dicembre e da mesi collaborano con i pubblici ministeri. Gli investigatori stanno attualmente concentrando i loro sforzi su altri ex dirigenti FTX.

Tre persone a conoscenza del caso affermano che i pubblici ministeri avevano parlato con l'avvocato di Sam Trabucco, ex co-presidente di Alameda Research. Inoltre, secondo diverse fonti, Daniel Friedberg, un illustre avvocato interno di FTX, li ha incontrati personalmente.

I pubblici ministeri hanno anche dichiarato negli atti del tribunale di essere in contatto con Ryne Miller, il procuratore generale della filiale statunitense di FTX che ha assistito nella gestione della situazione nei giorni tumultuosi che hanno portato al fallimento di FTX.

Attraverso la collaborazione di diverse persone a conoscenza degli scambi, è stato anche rivelato che le autorità hanno parlato con l'avvocato di Nishad Singh, un ex ingegnere di punta di FTX che deteneva una piccola posizione nell'exchange, per sapere se avrebbe o meno collaborare come parte di un potenziale patteggiamento. Il signor Singh, un importante sostenitore dei politici democratici, non è stato accusato di alcun crimine, ma secondo i documenti del governo, era a conoscenza del fatto che FTX si era appropriato indebitamente dei fondi dei clienti e aveva ottenuto un prestito di 543 milioni di dollari da Alameda.

Bloomberg è stato il primo a pubblicare le discussioni tra l'accusa e il signor Singh, mentre Reuters è stato il primo a riferire sui contatti del signor Friedberg con l'accusa.

È stato anche recentemente rivelato che i pubblici ministeri hanno interrogato Ryan Salame, un ex dirigente della FTX che ha donato decine di milioni di dollari ai legislatori repubblicani, mentre hanno incontrato testimoni e avvocati.

Una persona potrebbe non essere necessariamente sotto inchiesta solo perché parlano gli avvocati della difesa e i pubblici ministeri. Le autorità hanno spesso queste discussioni per scoprire se qualcuno ha conoscenze che potrebbero renderle utili al caso come testimoni.

Il 30 anni Bankman-Fried si è dichiarato non colpevole alle accuse di frode, riciclaggio di denaro e finanziamento improprio della campagna elettorale. Ora è confinato nella casa dei suoi genitori a Palo Alto, in California, in attesa del suo processo penale di ottobre dopo che un giudice federale gli ha concesso la libertà su cauzione a condizioni rigorose.

L'indagine sulle pratiche di raccolta fondi della campagna di FTX è un'area che potrebbe presto crescere. Mentre la società perseguiva il potere politico a Washington, i pubblici ministeri sono particolarmente interessati a sapere se FTX si sia impegnata in una nefasta cospirazione per incanalare milioni di dollari a "collaboratori di paglia" che hanno fornito falsi contributi elettorali per suo conto.

I pubblici ministeri federali hanno iniziato a inviare e-mail ad alcune delle campagne e alle organizzazioni di azione politica che avevano ricevuto donazioni dai lavoratori della FTX poco dopo l'arresto di Bankman-Fried a dicembre per chiedere informazioni su quei fondi, come riportato in precedenza dal New York Times.

La famiglia di Bankman-Fried sotto inchiesta

Secondo diverse fonti informate sulle indagini, le autorità stanno anche indagando se il fratello minore di Bankman-yFried, Gabe Bankman-Fried, fosse coinvolto nella presunta frode di raccolta fondi della campagna.

Guarding Against Pandemics, un'organizzazione di difesa gestita da Gabe Bankman-Fried, ha ricevuto finanziamenti da FTX. Oltre a costruire un quartier generale in una residenza cittadina da quasi 3.3 milioni di dollari a Washington, DC, l'organizzazione ha fatto donazioni ad altre organizzazioni. A pochi isolati dal Campidoglio, la residenza è attualmente in vendita.

Gli avvocati della nuova gestione di FTX hanno affermato che la residenza è stata "acquistata utilizzando i fondi dei clienti saccheggiati" in un documento depositato in fallimento tribunale il 25 gennaio. Gli avvocati di FTX hanno aggiunto che il fratello di Bankman-Fried aveva per lo più ignorato le loro richieste di informazioni.

I pubblici ministeri stanno anche esaminando il padre di Bankman-Fried, Joe Bankman, un professore alla Stanford Law School che ha lavorato per FTX ed era un sostenitore vocale del business nel pubblico.

Quattro persone a conoscenza delle indagini affermano che gli investigatori federali hanno chiesto informazioni sul coinvolgimento di Bankman nel vasto impero commerciale di suo figlio. IL Bahamas La villa del valore di 16.4 milioni di dollari in cui risiedevano spesso Bankman e sua moglie, Barbara Fried, era "dovuta essere di proprietà dell'azienda", secondo Bankman-Fried.

Diverse persone che hanno familiarità con la situazione affermano che il loro figlio ha dato loro $ 10 milioni circa un anno fa. I pubblici ministeri stavano esaminando quella transazione, secondo uno di quegli individui. Il rappresentante della famiglia Bankman-Fried ha rifiutato di rispondere.

L'ex avvocato degli Stati Uniti per il distretto occidentale della Virginia John P. Fishwick Jr. ha affermato che i pubblici ministeri spesso esercitano pressioni su un imputato penale perseguendo i membri della famiglia che sarebbero soggetti alla loro stessa colpevolezza legale.

La minaccia di perseguire i membri della famiglia è "la più alta pressione che il Dipartimento di Giustizia esercita sugli imputati criminali", secondo il signor Fishwick. Se il criminale si dichiara colpevole prima piuttosto che dopo, spesso significa che i membri della famiglia dell'imputato riceveranno una punizione più favorevole. Comunque, questa non è una garanzia.

La famiglia di Bankman-Fried sotto inchiesta

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