Tre frecce capitale catturato a mentire alle autorità di Singapore

L'Autorità monetaria di Singapore ha rimproverato Three Arrows Capital per aver fornito informazioni sulla proprietà false e aver superato la soglia di gestione dei beni consentiti dal paese.

MAS rimprovera tre frecce maiuscole 

Three Arrows Capital è in acqua calda con le autorità di Singapore.

L'hedge fund con sede a Singapore, co-fondato nel 2012 dai compagni di classe Su Zhu e Kyle Davies, è stato rimproverato dalla Monetary Authority of Singapore (MAS) per aver fornito informazioni false e fuorvianti. 

Un giovedì comunicato stampa del MAS ha accusato Three Arrows Capital di aver deliberatamente fuorviato l'agenzia sulla sua gestione e proprietà. Secondo il comunicato, il 1° settembre 2021 il fondo ha trasferito la gestione a un'entità offshore non collegata. Tuttavia, questa nuova entità era anche in parte di proprietà di Zhu di Three Arrows, un fatto che il fondo non ha rivelato alle autorità di Singapore. 

Inoltre, il MAS ha affermato che Three Arrows non ha informato l'agenzia dei cambiamenti negli amministratori e nelle partecipazioni di Zhu e Davies in modo tempestivo. Il comunicato afferma inoltre che il fondo ha violato la soglia di asset under management consentita di circa $ 179 milioni per le società di gestione di fondi registrate in due diverse occasioni. Al suo apice, si stima che Three Arrows detenesse asset per un valore superiore a $ 10 miliardi. 

Il controllo del MAS arriva mentre Three Arrows è alle prese con una crisi di insolvenza. Mercoledì, il fondo era ordinato da un tribunale delle Isole Vergini britanniche di liquidare i suoi beni al fine di rimborsare i suoi creditori. Sebbene l'intera portata del debito di Three Arrows sia ancora sconosciuta, l'exchange di criptovalute Voyager Digital di recente rivelato che il fondo era inadempiente su un debito di $ 665 milioni composto da 15,250 Bitcoin e $ 350 milioni di stablecoin USDC. 

Mentre il MAS ha attualmente solo rimproverato l'azienda per violazioni minori, il comunicato stampa lascia la porta aperta a ulteriori azioni. "Alla luce dei recenti sviluppi che mettono in discussione la solvibilità del fondo gestito da [Three Arrows Capital], MAS sta valutando se ci sono state ulteriori violazioni dei regolamenti MAS", ha affermato l'agenzia. 

Divulgazione: al momento della stesura di questo pezzo, l'autore possedeva ETH e diverse altre criptovalute.