Le autorità cinesi affermano di aver arrestato 63 persone in un sedicente "attacco di tuono" contro una banda di riciclaggio di denaro sospettata di aver lavato più di 1.7 miliardi di dollari tramite criptovalute.
In un arresto coordinato, la filiale di Horqin dell'Ufficio di pubblica sicurezza di Tongliao, nel nord-est della Cina, ha inviato più di 200 poliziotti in 17 province e comuni, secondo un dichiarazione.
Ci sono voluti più di tre mesi per smantellare l'anello, ha detto la polizia, che ha notato che la banda ha utilizzato il principale stablecoin tether (USDT) per riciclare il gioco d'azzardo e altri proventi illeciti per conto di gruppi criminali nazionali e stranieri.
Sono stati sequestrati circa 18.6 milioni di dollari in contanti e beni. La banda avrebbe convinto le persone tramite Telegram a registrare account con scambi di criptovalute: muli per fondi criminali.
La banda è stata descritta per avere una chiara divisione del lavoro, con le sue operazioni che si estendono in tutta la Cina. Una volta che la banda ha accettato le richieste di riciclaggio di denaro, i compiti correlati sono stati assegnati ai team, con i leader che reclutavano reclute di livello inferiore per svolgere azioni online e offline.
Secondo quanto riferito, tutti i membri della banda hanno ricevuto commissioni in proporzioni diverse dopo il completamento di ogni operazione di riciclaggio di denaro.
Le autorità hanno affermato che il recupero delle risorse è stato complicato, ma l'analisi della blockchain e il lavoro con gli scambi di criptovalute internazionali alla fine hanno portato all'interrogatorio di diverse persone.
Le indagini sono iniziate dopo che a giugno sono state rilevate attività bancarie sospette, comprese alcune transazioni mensili superiori a 1.4 milioni di dollari.
Dopo le indagini preliminari, il 230 settembre la filiale di Horqin ha inviato circa 7 ufficiali a Liaoning, Jilin, Heilongjiang, Guangdong, Fujian e Henan, tra le altre province.
A quel punto, due dei principali sospettati della banda criminale erano fuggiti a Bangkok, in Thailandia, ma sono stati persuasi con successo a tornare in Cina un mese dopo, ha detto la polizia.
Segue il busto un altro da settembre, in cui le autorità hanno affermato di aver arrestato 93 persone per il loro coinvolgimento in un giro di riciclaggio di criptovalute del valore di 5.6 miliardi di dollari.
Il riciclaggio di denaro nelle criptovalute è stato a lungo un argomento caldo di dibattito. Sebbene tale attività sia aumentata nel corso degli anni, l'unità di analisi Chainalysis attribuito Lo scorso anno, 8.6 miliardi di dollari di volume di transazioni crittografiche sono stati destinati al riciclaggio di denaro, solo lo 0.05% del volume totale annuale.
Tra $ 800 miliardi e $ 2 trilioni è stimato da riciclare tramite valute fiat ogni anno. L'azienda, tuttavia, avverte che il riciclaggio di denaro nelle criptovalute potrebbe continuare a crescere insieme all'adozione.
Ricevi ogni sera le notizie e gli approfondimenti più importanti del giorno sulla criptovaluta nella tua casella di posta. Iscriviti alla newsletter gratuita di Blockworks ora.
Non puoi aspettare? Ricevi le nostre notizie nel modo più veloce possibile. Unisciti a noi su Telegram.
Fonte: https://blockworks.co/news/thunder-attack-busts-1-7b-tether-fueled-money-laundering-ring