Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha elencato Tornado Cash nell'elenco dei cittadini appositamente designati e delle persone bloccate (SDN) e vietato alle persone americane di utilizzare il servizio. Possono verificarsi violazioni delle sanzioni con una sanzione civile di $ 330,947 e fino a 30 anni di carcere.
Il governo ha preso una posizione decisa contro Tornado Cash, che in passato è stato correlato al riciclaggio di denaro sporco di importanti attacchi crittografici.
L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) ha riferito che attori illegali hanno sfruttato le capacità di protezione della privacy di questo protocollo e hanno riciclato oltre 7 miliardi di dollari in criptovalute dal 2019.
Niente più privacy
Il "mixer" è diventato uno strumento di riciclaggio di denaro per il gruppo di hacker del Lazarus Group, presumibilmente con sede in Corea del Nord. Lazarus Group è accusato di aver condotto lo storico attacco DeFi – Axie Infinity's Ponte Ronin.
OFAC è un'agenzia esecutiva incaricata di amministrare e far rispettare le sanzioni contro terroristi stranieri, trafficanti e, in particolare, i governi di diversi paesi considerati ostili agli interessi degli Stati Uniti.
Cuba, Iran, Iraq e Corea del Nord sono tra i paesi nell'elenco SDN.
In base alle leggi dell'OFAC, ai cittadini americani, ai residenti e alle imprese è vietato fare affari con qualsiasi persona, entità o nazione nell'elenco delle sanzioni a meno che il governo non conceda un'autorizzazione specifica.
Oltre alla crescita degli attacchi alle criptovalute, il fatto che Tornado Cash sia diventato il sito di riferimento per il Lazarus Group potrebbe essere il motivo principale.
Azione rapida
I conti Tornado Cash negli Stati Uniti saranno congelati, insieme a $ 437 milioni in stablecoin, ETH e WBTC.
Nel frattempo, in seguito alla rivelazione delle sanzioni da parte delle autorità statunitensi, GitHub ha chiuso i conti del fondatore di Tornado Cash Roman Semenov, mentre Circle $USDC ha bloccato i contratti Tornado Cash.
Tornado Cash è un protocollo per mescolare i token Ethereum che offre ai clienti la possibilità di eseguire transazioni su Ethereum mantenendo l'anonimato e la privacy.
Tutti i soldi che prelevi vengono mescolati con un mucchio di soldi di altre persone, essenzialmente mescolandoli tutti insieme in un immutabile smart contract.
Quando vuoi prelevare, ti verrà data una nota e la possibilità di scegliere a quale indirizzo di portafoglio desideri inviare il prelievo. In poche parole, Tornado Cash è più probabile che agisca come un servizio di missaggio che come moneta della privacy come Monero.
A differenza del suo impegno iniziale, il fornitore di servizi non è riuscito a vietare completamente qualsiasi condotta illegale, ridurre il riciclaggio di denaro e gestire i rischi.
Secondo le autorità statunitensi, invece di preservare adeguatamente la privacy degli utenti, l'azienda ha aperto la strada ad attività di riciclaggio di denaro, malware e altri crimini informatici.
Privacy e anonimato, i punti chiave che rendono attraente Tornado Cash, sono armi pericolose se messe nelle mani di attori illeciti.
Parlando ai media, il funzionario del Tesoro americano Brian E. Nelson lo ha notato "Tornado Cash ha ripetutamente fallito nell'imporre controlli efficaci volti a impedirgli di riciclare regolarmente fondi per attori informatici malintenzionati" e che non è l'ultima volta che l'agenzia combatte contro il protocollo di missaggio.
Persone diverse hanno avuto pensieri diversi su ciò che ha fatto il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. La maggior parte degli argomenti contro il divieto riguarda il modo in cui influenzerà gli utenti onesti che utilizzano Tornado Cash per motivi legali di privacy.
D'altra parte, alcune persone nella comunità sono in qualche modo d'accordo con la decisione del governo. Dicono che le persone che usano Tornado Cash abbiano spesso intenzioni illegali e il fatto che ci siano stati molti attacchi negli ultimi anni ha chiarito che è effettivamente necessaria una regolamentazione legale.
Vitalik Buterin ha confermato dopo le mosse normative di aver utilizzato il servizio di Tornado Cash per inviare fondi a sostegno dell'Ucraina all'inizio del conflitto Ucraina-Russia. Il co-fondatore di Ethereum ha dichiarato in un tweet "Mi dichiarerò qualcuno che ha usato [Tornado Cash] per donare a questa esatta causa".
L'evento si è svolto nel bel mezzo di una stretta criptovaluta restrizioni nel Regno Unito e negli Stati Uniti. E se i governi ordinassero ad altri protocolli di missaggio di seguire l'esempio?
Fonte: https://blockonomi.com/tornado-cash-is-banned-by-us-government-with-money-laundering-on-the-rise/