Le sanzioni in denaro Tornado rivelano la necessità di strumenti di decentramento

Saga di Tornado Cash: la storia si è avvolta attorno alle azioni del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti per chiudere Tornado Cash ha ancora le gambe e probabilmente ancora alcuni colpi di scena da fare, secondo John Shut ed Mhairi McAlpine of UMA.

La polvere deve ancora depositarsi sugli impatti misurabili che le sanzioni avranno sul servizio di missaggio di criptovalute accusato di fornire servizi di riciclaggio di criptovalute.

Tornado Cash è stato utilizzato per riciclare più di 7 miliardi di dollari di valuta virtuale dalla sua creazione nel 2019, sostiene il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. Il dipartimento ha affermato che oltre 455 milioni di dollari di quei beni riciclati sono stati rubati dal Lazarus Group.

Lazarus Group è un gruppo di hacker sponsorizzato dallo stato della Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC). È stato sanzionato dagli Stati Uniti nel 2019 nella più grande rapina di valuta virtuale conosciuta fino ad oggi.

Il dipartimento non ha spiegato perché credevano che 7 miliardi di dollari di beni provenissero da attività criminali. Né perché la loro stima è molto più alta delle stime di terze parti indipendenti.

Per ora, l'incertezza incombe su questa incursione senza precedenti delle autorità nel DeFi ecosistema. A seguito di questo evento, gli attori nello spazio continueranno a testare le conseguenze e i limiti delle sanzioni. 

Tornado Cash e l'effetto su DeFi

I partecipanti alla DeFi cercheranno di trovare le risposte a domande come: le interazioni con i portafogli Tornado Cash blackball o comprometteranno un altro coinvolgimento nella DeFi? In che misura l'idea di conformità si applica ai progetti decentralizzati? Questo evento porterà alla censura all'interno della DeFi e accelererà l'invasione della privacy nelle criptovalute? 

Possiamo essere abbastanza certi che sanzionare i protocolli DeFi farà ben poco per migliorare la crittografia complessiva problemi di. Anche la sua efficacia nello scoraggiare gli hacker rimane discutibile. Ciò è dovuto alla facilità con cui è possibile eseguire il fork del codice e il protocollo originale viene ancora utilizzato direttamente sulla catena. 

Ma questa situazione rivela certamente la necessità di strumenti e protocolli più forti e più forti che promuovano e migliorino il decentramento, un pilastro fondamentale nella protezione della privacy. 

Nubi di paura e incertezza

I gestori patrimoniali centralizzati si sentono probabilmente offuscati dalla paura e dall'incertezza a causa di queste sanzioni. Gli sviluppatori DeFi hanno ricevuto un promemoria perché la resistenza alla censura è importante. 

Se costruisci un sistema globale in cui è possibile bloccare gli utenti, potresti essere costretto a decidere se bloccare o meno gli utenti per ragioni arbitrarie e capricciose. Questo potrebbe essere puramente basato sull'intervento dello stato-nazione.

Le sanzioni Tornado Cash possono essere viste come una sfida alla privacy e alla libertà finanziaria. Ciò potrebbe avere conseguenze indesiderate nel ferire chiunque voglia proteggere la propria storia finanziaria. 

Le sanzioni in atto ora potrebbero creare precedenti altrove, mettendo attori ben intenzionati nel mirino di varie autorità. 

Per motivi di discussione, immaginiamo uno scenario in cui una persona fa a donazione di criptovalute a un ente di beneficenza o organizzazione ucraina che è stato preso di mira dalla Russia. Questo potrebbe potenzialmente portare a gravi conseguenze.

Sensazione di sguardo dei regolatori

Questo evento intensifica lo sguardo del regolatore, con molti che ora guardano un po' più disperatamente alle loro spalle. Ci troviamo un po' più in profondità in una nuvola di confusione legale. 

Le sanzioni pongono un'incognita dove le transazioni possono essere inviate a chiunque portafoglio senza previo consenso o conoscenza; portando a quell'indirizzo che viene bandito dai servizi. 

Abbiamo visto subito dopo l'annuncio del divieto che qualcuno ha inviato 0.1 ETH da Tornado a persone pubblicamente note, sottolineando che questa azione potrebbe avere implicazioni negative per qualsiasi utente di crittografia.

Ciò significa che questi indirizzi potrebbero essere inseriti nella lista nera da servizi regolamentati come Coinbase senza che essi interagiscano nemmeno con l'indirizzo sanzionato. Ciò crea un problema per tutti gli utenti di criptovalute poiché i loro fondi sulla catena ora rischiano di essere inseriti nella lista nera.

Tornado Cash: regole chiare

Senza regole chiare su come gestire questo rischio o divulgare le transazioni, i fondi gestiti centralmente sono in pericolo. Alcuni servizi come DYDX hanno adottato un approccio cauto, proteggendosi da qualsiasi potenziale responsabilità in questo momento poiché le regole non sono sufficientemente chiare per superare le sfumature.

Le transazioni crittografiche sono per impostazione predefinita aperte e trasparenti, in contrasto con il sistema tradizionale opaco. Tuttavia, avere l'intera cronologia delle transazioni aperta a tutti è un problema di privacy e sicurezza. 

Strumenti per la privacy come Tornado hanno consentito alle persone di proteggere le proprie transazioni e il patrimonio netto dalla propria identità. Immagina di pagare $ 10 per un servizio online con criptovalute ed esporre tutto ciò che hai fatto sulla catena. 

I cittadini statunitensi sono ora considerati violatori delle sanzioni per aver tentato di aggiungere un po' di privacy alla loro attività.

Non è chiaro dove andiamo da qui. Possibili le sanzioni potrebbero essere contestati e repressi attraverso sfide costituzionali. 

Proprio di recente, abbiamo visto che Coinbase sostiene un gruppo di utenti Tornado Cash perseguire un'azione legale contro il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. Facendo eco al resto del settore, Coinbase ha visto le sanzioni come un pericoloso precedente da stabilire. L'esito del procedimento, atteso con impazienza, plasmerà in modo cruciale il futuro della privacy e della libertà finanziaria in web3.

L'importanza dell'ottimismo nella sicurezza e nella privacy della tesoreria 

Situazioni come questa con Tornado Cash mettono in evidenza le vulnerabilità relative al modo in cui i DAO si autogovernano e gestiscono i propri fondi. 

Ad esempio, dì il tuo DAO la tesoreria è controllata da un multisig. Se un detentore di chiavi ha i propri portafogli compromessi a causa di attività passate o presenti con un'entità sanzionata come Tornado Cash, quei portafogli potrebbero finire congelati. 

Più significativamente, visto l'arresto di uno sviluppatore Tornado Cash ad Amsterdam, i firmatari potrebbero anche essere condannati a lunghe pene detentive senza accesso alla loro chiave privata.

Ciò sottolinea l'importanza dell'innovazione continua negli strumenti e nei servizi DAO. 

Siamo sul punto di produrre e accedere a strumenti e servizi più orientati all'ottimismo che possono ridurre o eliminare la dipendenza dai multisig. 

Ad esempio, gli oracoli ottimisti stanno rafforzando e proteggendo gli strumenti DAO in modo sempre più flessibile. 

Consente a chiunque di eseguire una transazione da qualsiasi portafoglio, in base al concetto di procedere se non contestato. Questo può appianare le rughe logistiche nelle nostre comunità e nei nostri team. 

Tornado Cash e decentramento

Abbiamo bisogno di maggiore decentramento all'interno dei nostri team, progetti e DAO e la situazione Tornado ci mostra perché. 

Per ora, possiamo generalmente valutare le sanzioni statunitensi come – per lo meno – un intervento sciatto, troppo ampio e interferente. 

Tuttavia, Tornado Cash è solo uno dei tanti protocolli di privacy. Crypto continuerà a sviluppare nuovi strumenti per proteggere gli utenti, e anche Tornado stesso non può essere effettivamente "spento" e rimane utilizzabile oggi. 

Le sanzioni potrebbero essere ritenute incostituzionali e il governo degli Stati Uniti potrebbe trovarsi su un terreno instabile con imminenti battaglie legali. 

I governi che perseguono la sorveglianza e il controllo non rispettano il diritto all'autonomia, alla privacy e alla libertà. 

Alla sua fondazione, la crittografia è solo una matematica fantasiosa e dubitiamo che i governi riusciranno a vietare la matematica. 

Circa gli autori

John Shut è un ingegnere smart contract presso UMA. Ha lavorato su criptovalute e sistemi di messaggistica crittografati per oltre un decennio.

Mhairi McAlpine è un community manager presso UMA. Mhairi è interessato a governance, DAO, privacy, applicazioni nel mondo reale della tecnologia crittografica e coinvolgimento della comunità con l'oracolo ottimista di UMA.

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