In superficie, il nuovo libro di Andy Greenburg, Traccianti nell'oscurità: la caccia globale ai signori del crimine delle criptovalute, è una storia criminale standard. I fan dei podcast del vero crimine apprezzeranno la versione crittografica e si siederanno nel furgone del Federal Bureau of Investigation mentre gli agenti federali degli Stati Uniti rintracciano i criminali attraverso le loro transazioni crittografiche.
La prima storia raccontata è quella di un agente corrotto della Drug Enforcement Agency che ha rubato fondi dal mercato della droga online Silk Road. Affronta anche la caccia a Dread Pirate Roberts, alias Ross Ulbricht, il fondatore di Silk Road.
La sicurezza operativa di Ross era piuttosto buona. Ha usato Tor per tutto. Ha usato un portatile crittografato che si bloccava da solo quando veniva chiuso. Non ha condiviso dettagli personali. Ma nella privacy, basta un errore. Alla fine è stato annullato da un piccolo errore su un forum online quando ha avviato Silk Road per la prima volta.
La rimozione di AlphaBay è stata un'operazione ancora più sofisticata, raccontata attraverso una combinazione di tecniche investigative standard che hanno sfruttato anche strumenti in evoluzione sviluppati da società di crittografia forense tra cui Chainalysis ed Elliptic. Non rovinerò il finale di quella fantastica storia in questa recensione.
Secondo i dati di Chainalysis, Silk Road ha rappresentato quasi il 20% di tutte le attività Bitcoin al suo apice nel 2013. Silk Road ha condotto transazioni per un valore di oltre 435 milioni di dollari, con un picco di 40 milioni di dollari nel mese di settembre 2013. pic.twitter.com/veOdmlb3oe
- Chainalysis (@chainalysis) 5 Novembre 2020
Una sezione più inquietante rivela la rimozione di Welcome to Video, un sito di pornografia infantile in cui molti utenti hanno semplicemente inviato i loro Bitcoin (BTC) direttamente da Conosci il tuo cliente conforme scambi.
Il libro è una lettura divertente come un vero romanzo poliziesco. È anche un utile strumento didattico per la sicurezza operativa sul Web, in particolare per i nuovi utenti crittografici. La crescita dell'utilizzo delle criptovalute negli ultimi due anni è stata esponenziale, facilitata da nuovi portafogli come MetaMask che sono diventati disponibili sui telefoni due anni fa.
Dal momento che non devi più essere un esperto di tecnologia per utilizzare la crittografia, molti nuovi utenti sono meno sensibili alla privacy delle informazioni rispetto ai tecnici hardcore che hanno dominato la crittografia nei primi giorni. Questo libro dovrebbe servire a svegliarli alla necessità della privacy delle criptovalute.
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È importante che i difensori della privacy studino la criminalità forense, non perché vogliamo aiutare i cattivi, ma perché gli strumenti utilizzati dal governo contro le persone spregevoli in questo libro alla fine verranno applicati a tutti noi sia dai governi che dai vicini ficcanaso.
Ad esempio, migliaia di persone le cui criptovalute sono state rubate da Sam Bankman-Fried impareranno presto un'ingiustizia del codice fiscale in quanto il furto non è deducibile dalle plusvalenze. Se le informazioni sulle vittime sono trapelate nel fallimento FTX, l'Internal Revenue Service probabilmente utilizzerà tali informazioni per perseguire le vittime fallite della frode per recuperare le imposte sulle plusvalenze dovute sui loro guadagni cartacei. La tecnologia di tracciamento di Chainalysis li aiuterà a farlo.
E con i record immutabili delle transazioni esistenti sulla blockchain, le tue pratiche sulla privacy competono con la tecnologia cripto-forense ancora da sviluppare.
Il libro è più sofisticato di quanto suggerirebbe il titolo appariscente. I lettori cripto-nativi saranno sollevati dal fatto che l'autore si prenda cura di esplorare una seconda dimensione più sfumata della tecnologia di sorveglianza crittografica. Presenta le opinioni sulla privacy e sui sostenitori di Bitcoin come Matthew Green, uno dei fondatori di Zcash (ZEC), e il sostenitore di Bitcoin Alex Gladstein.
Dopo aver raccontato le numerose vittorie di Chainalysis, l'autore conclude sottolineando il lato oscuro della sua tecnologia. Viene raccontata una conversazione con il fondatore di Chainalysis, durante la quale sono state poste dure domande sul lavoro per governi autoritari. Alla domanda se è certo che il suo prodotto non verrà utilizzato per sorvegliare cittadini comuni e opprimere i manifestanti per i diritti umani, le risposte del CEO di Chainalysis sembrano sfumare nell'offuscamento.
Il libro dedica più capitoli al diligente lavoro della studiosa di criptovalute Sarah Meiklejohn. I suoi primi lavori nello sviluppo di tecniche di clustering per tracciare le transazioni Bitcoin hanno contribuito a creare un filo conduttore di criptovalute e borsa di studio sulla privacy.
Quella base è stata il lavoro su cui Chainalysis ha basato i suoi primi modelli, e il suo corpo di lavoro e altri in questo senso alla fine hanno aiutato strumenti per la privacy delle criptovalute come Zcash, Monero (XMR) e portafogli Bitcoin CoinJoin come Samourai per evolversi. L'epilogo rileva che quando le è stata offerta una posizione presso Chainalysis per il suo lavoro di fondazione degli strumenti che utilizza, ha rifiutato.
Nota la sua preoccupazione per il modo in cui l'impatto di Chainalysis non sarebbe nel catturare i cattivi, ma sarebbe invece utilizzato maggiormente dalle istituzioni finanziarie per "ridurre i rischi" in una costante erosione della privacy finanziaria. Ha osservato: "Allora diventa molto più abbozzato, giusto?"
Destra.
C'è ancora speranza per la privacy finanziaria. Un agente presente nel libro osserva che le affermazioni di Chainalysis e delle forze dell'ordine di poter rintracciare Monero non reggono. E da nessuna parte nel libro viene nemmeno suggerito che qualcuno abbia la tecnologia per tracciare le transazioni protette da Zcash.
JW Verret è professore associato presso la Antonin Scalia Law School della George Mason University. È un contabile cripto forense praticante e pratica anche la legge sui titoli presso Lawrence Law LLC. È membro dell'Advisory Council del Financial Accounting Standards Board ed ex membro del SEC Investor Advisory Committee. Dirige anche il Crypto Freedom Lab, un think tank che lotta per il cambiamento delle politiche per preservare la libertà e la privacy di sviluppatori e utenti di criptovalute.
Questo articolo è a scopo informativo generale e non è inteso e non deve essere considerato un consiglio legale o di investimento. I punti di vista, i pensieri e le opinioni qui espressi sono solo dell'autore e non riflettono necessariamente o rappresentano i punti di vista e le opinioni di Cointelegraph.
Fonte: https://cointelegraph.com/news/tracers-in-the-dark-presents-a-fun-crime-story-and-lesson-in-privacy