Tesoro che indaga su Kraken per presunte violazioni delle sanzioni iraniane: rapporto

L'Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti sta indagando sull'exchange di criptovalute Kraken per presunta violazione delle sanzioni economiche contro l'Iran, secondo il New York Times.

Cinque persone "affiliate con l'azienda o con conoscenza dell'inchiesta" hanno detto al New York Times che Kraken è sospettato di consentire ai clienti in Iran e in altri paesi sanzionati di utilizzare il suo cambio nonostante alla società sia vietato farlo. Le fonti ha voluto rimanere anonimo per paura di ritorsioni, secondo il rapporto.

Gli Stati Uniti hanno sostenuto le sanzioni economiche contro l'Iran dal 1979, il che significa che nessuna azienda con sede negli Stati Uniti può acquistare o vendere beni a chiunque nel paese.

Lo ha detto il Chief Legal Officer di Kraken, Marco Santori decrypt via e-mail che "Kraken non commenta discussioni specifiche con le autorità di regolamentazione".

“Kraken dispone di solide misure di conformità e continua a far crescere il suo team di conformità per adeguarsi alla crescita del suo business. Kraken monitora da vicino il rispetto delle leggi sulle sanzioni e, in generale, segnala alle autorità di regolamentazione anche potenziali problemi", ha affermato Santori.

Mentre Kraken potrebbe essere sotto esame per presunta violazione delle sanzioni statunitensi, OpenSea ha frustrato alcuni utenti all'inizio di quest'anno quando ha deciso di far rispettare le sanzioni statunitensi contro l'Iran. A marzo, il mercato NFT con sede a New York ha bandito un certo numero di commercianti iraniani che vivevano o affermavano di aver vissuto in precedenza nel paese.

A settembre, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) statunitense ha multato Kraken $1.25 milioni per aver elencato "commercio illegale di asset digitali fuori borsa e non essersi registrati come richiesto". 

Nel frattempo, l'azienda ha fatto i conti con uno scontro culturale interno. Il mese scorso, CEO di Kraken Jesse Powell raddoppiato gli sforzi per garantire che il suo scambio rimanesse un "Freedom Company” e ha detto che i dipendenti “attivati” dovrebbero andarsene.