La Turchia sequestra beni FTX nel paese durante le indagini in corso

I beni appartenenti all'ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried sono stati sequestrati dal Financial Crimes Investigation Board del paese, localmente noto come MASAK, in seguito al crollo della sua attività principale.

Un ufficiale annuncio dal MASAK turco ha delineato i risultati preliminari e le azioni intraprese contro Bankman-Fried in seguito procedure fallimentari del suo core business. MASAK ha iniziato le indagini il 14 novembre.

Cointelegraph ha tradotto l'ultimo annuncio di MASAK, che ha evidenziato tre punti chiave dell'indagine.

L'organismo investigativo turco ha scoperto che FTX non è riuscita a conservare in modo sicuro i fondi degli utenti, ha sottratto i fondi dei clienti attraverso transazioni losche e ha manipolato l'offerta e la domanda nel mercato facendo acquistare e vendere ai clienti criptovalute quotate che non erano supportate da partecipazioni effettive in criptovalute.

A seguito di questi rilievi, MASAK ha sequestrato i beni di Bankman-Fried e delle sue affiliate dopo aver riscontrato un forte “sospetto penale” sui punti sopra menzionati.

Il sito Web di FTX TR è ancora attivo ma mostra solo un messaggio agli utenti con le istruzioni per ricevere i saldi dai conti. Agli utenti viene chiesto di condividere le informazioni IBAN e il numero di identità turca dei rispettivi conti in lire turche tramite un collegamento. 

Un LinkedIn settimana di FTX TR ha notato che l'exchange aveva oltre 110,000 utenti ed ha elaborato un volume medio di transazioni mensili di $ 500 milioni - $ 600 milioni dal lancio della sua applicazione mobile all'inizio del 2022. La società ha impiegato 27 persone.

Il post rilevava anche che la società aveva cercato di trasferire i saldi degli utenti in FTX TR sui loro conti bancari.

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FTX TR è stato gestito da un ex dirigente di Binance che in precedenza ha gestito la crescita del business globale in Turchia, la Comunità degli Stati Indipendenti e l'Unione Europea. Cointelegraph ha contattato l'ex capo di FTX TR per accertare se l'operazione locale fosse a conoscenza di attività commerciali improprie da parte della sua società madre e aggiornerà questo articolo di conseguenza.

Secondo un media locale rapporto, il sito Web FTX ha attirato una media di 187,000 visitatori unici mensili dalla Turchia, il sesto numero più alto per paese. 

FTX è ora in fase di procedura fallimentare guidata dal nuovo CEO John Ray III. L'uomo responsabile di svelare il famigerato crollo della Enron nei primi anni 2000 ha descritto la debacle di FTX come il peggiore che avesse visto nella sua carriera professionale.

Una revisione strategica delle risorse globali di FTX è attualmente nell'ambito della procedura concorsuale per massimizzare il valore recuperabile per gli stakeholder.