La Turchia confischerà i beni "sospetti" relativi a FTX: rapporto

Il Financial Crimes Investigation Board of Turkey (MASAK) cerca di sequestrare asset "sospetti" legati al malconcio exchange di criptovalute FTX. 

Le autorità prevedono inoltre di aprire un'indagine contro l'ex amministratore delegato della sede di negoziazione, Sam Bankman-Fried (SBF).

Inseguendo SBF

L'agenzia turca ricercato una luce verde dall'ufficio del procuratore capo di Istanbul per avviare un'ispezione approfondita su FTX e le sue dubbie attività nel corso degli anni. L'entità ha promesso di confiscare i beni "sospetti" relativi alla piattaforma se le autorità di regolamentazione dovessero dare la loro approvazione. 

MASAK è anche disposto a esaminare le azioni di Bankman-Fried e determinare il suo ruolo nel crollo della borsa. 

Diversi rapporti hanno indicato che il 30enne americano aveva speso milioni di dollari per pagare i media per presentarlo come un imprenditore affidabile al grande pubblico. Il nuovo CEO di Twitter – Elon Musk – crede in quei presupposti e detto FTX potrebbe ancora essere un luogo funzionale se SBF fosse bravo a gestirlo come lo era a corrompere le entità di trasmissione.

Altre fonti hanno rivelato che Bankman-Fried e altri dirigenti della piattaforma collassata hanno abusato dei fondi dei clienti nel corso degli anni e acquistati case sulla spiaggia multimilionarie alle Bahamas.

MASAK lo ha già fatto ha aperto un'indagine contro la filiale turca dell'exchange – FTX Turkey – e ha sequestrato valute digitali legate ai suoi capi.

"A seguito della nostra suddetta istanza, nei confronti degli indagati è stata aperta un'istruttoria giudiziaria, ed è stato applicato un provvedimento di confisca dei beni degli indagati", si legge in un precedente avviso.

Il recente sequestro di criptovalute in Turchia

La polizia turca ha arrestato 46 persone a ottobre che presumibilmente gestivano un'organizzazione di scommesse illegali e utilizzavano criptovalute per riciclare profitti. 

L'indagine ha ipotizzato che l'entità abbia elaborato risorse digitali per un valore di circa 135 milioni di dollari nel corso della sua esistenza.

Süleyman Soylu, ministro dell'Interno turco, ha dichiarato le forze dell'ordine confiscato circa un terzo di tale importo, dicendo che questo è "solo l'inizio:"

“Questa operazione è partita dalla Cipro turca ed è collegata all'omicidio di Halil Falyali. Si è verificato un trasferimento di circa 2.5 miliardi di lire turche. Al momento sono stati confiscati circa 40 milioni di dollari".

Le autorità hanno presentato i documenti del sequestro ai governi di più nazioni europee affinché prendessero coscienza del problema e prevenissero eventi così negativi nel Vecchio Continente.