Due estoni arrestati per aver gestito uno schema Ponzi da 500 milioni di dollari

Due truffatori estoni dello schema Ponzi sono stati arrestati a Tallinn, in Estonia, il 21 novembre 2022, per aver ingannato gli investitori per 575 milioni di dollari.

Sergei Potapenko e Ivan Turõgin hanno attirato le vittime attraverso falsi contratti di noleggio di attrezzature per il mining di criptovalute e investimenti in una criptobanca che non è riuscita a pagare i dividendi.

Sergei Potapenko e Ivan Turõgin hanno acquistato articoli di lusso con i fondi degli investitori

Tra il 2015 e il 2019, Sergei Potapenko e Ivan Turõgin hanno offerto ai clienti la possibilità di guadagnare estrazione di criptocurrency entrate accettando di affittare hashrate da una presunta operazione mineraria chiamata HashFlare. L'estrazione mineraria sta assicurando un cosiddetto proof-of-lavoro blockchain risolvendo un rompicapo matematico. Il minatore guadagna entrate dalle monete crittografiche appena coniate e dalle commissioni di transazione.

Quando i clienti hanno chiesto la loro quota delle entrate minerarie, Sergei Potapenko e Ivan Turõgin hanno resistito o li hanno pagati con criptovalute acquistate sul mercato aperto.

Inoltre, i truffatori hanno offerto alle persone l'opportunità di investire in una nuova banca di criptovalute, Polybius, con la promessa che avrebbero ricevuto dividendi da qualsiasi profitto realizzato dalla banca. Hanno ingannato gli investitori per almeno $ 25 milioni e hanno dirottato il denaro su altri conti bancari e portafogli crittografici senza pagare dividendi.

La coppia ha anche riciclato fondi attraverso società di comodo per acquistare veicoli di lusso e immobili in Estonia.

“Le dimensioni e la portata del presunto schema sono davvero sbalorditive. Questi imputati hanno sfruttato sia il fascino della criptovaluta che il mistero che circonda il mining di criptovaluta, per commettere un enorme schema Ponzi ", ha affermato l'avvocato del distretto occidentale di Washington, Nick Brown. "Hanno attirato gli investitori con false dichiarazioni e poi hanno pagato i primi investitori con i soldi di coloro che hanno investito in seguito".

 Potapenko e Turõgin ogni faccia un massimo di 20 anni di carcere per associazione a delinquere volta a riciclare denaro utilizzando società di comodo, frode telematica e associazione a delinquere finalizzata a commettere frode telematica.

Schemi Ponzi nel 2022

Dopo che il DoJ ha annunciato l'arresto dei due estoni, diversi utenti di Twitter hanno paragonato lo schema al crollo dell'exchange delle Bahamas FTX.