L'autorità fiscale britannica sequestra i primi NFT in un caso di frode da 1.9 milioni di dollari

L'autorità fiscale del Regno Unito, Her Majesty's Revenue and Customs, ha sequestrato per la prima volta tre NFT nell'ambito di un'indagine penale per sospetta frode sull'imposta sul valore aggiunto che coinvolge 250 presunte società false.

HMRC sequestra gli NFT per la prima volta

Gli NFT sono di competenza del controllo fiscale del Regno Unito.

L'Agenzia delle Entrate e delle Dogane di Sua Maestà ne ha sequestrate tre NFTs e arrestato tre persone sospettate di aver tentato di frodarlo di £ 1.4 milioni (circa $ 1.89 milioni), Il Telegraph segnalati Domenica.

Secondo l'HMRC, il sequestro di beni faceva parte di un'indagine penale in un caso sospetto di frode sull'IVA che coinvolgeva 250 presunte società false. L'agenzia delle entrate ha affermato che i tre sospetti hanno utilizzato "metodi sofisticati" per nascondere le loro identità e i proventi criminali, tra cui reti private virtuali (VPN), telefoni cellulari non registrati, identità rubate, indirizzi falsi, fatture false, società di comodo e fingendo di impegnarsi in attività commerciali legittime.

Il vicedirettore dell'agenzia Nick Sharp ha dichiarato che il sequestro dovrebbe scoraggiare chiunque pensi di poter nascondere proventi illeciti utilizzando risorse crittografiche dall'agenzia. Egli ha detto:

“[Il sequestro NFT] serve da avvertimento a chiunque pensi di poter utilizzare risorse crittografiche per nascondere denaro da HMRC. Ci adattiamo costantemente alle nuove tecnologie per assicurarci di stare al passo con il modo in cui criminali ed evasori cercano di nascondere i loro beni". 

L'HMRC ha affermato che il caso è il primo caso in cui le forze dell'ordine britanniche sequestrano NFT, ma non ha condiviso ulteriori dettagli. Sulla base delle poche informazioni fornite dall'agenzia, le NFT sono state utilizzate per nascondere i proventi criminali piuttosto che per commettere direttamente i crimini. 

L'agenzia si è anche astenuta dal condividere qualsiasi dettaglio su come ha ottenuto il controllo fisico sui beni. Come altre risorse crittografiche, gli NFT sono archiviati su blockchain e richiedono chiavi private archiviate in portafogli digitali per essere spesi. Non è chiaro se e come l'HMRC abbia ottenuto l'accesso ai portafogli digitali del sospetto.

Nell'ultimo anno, la popolarità degli NFT è aumentata vertiginosamente e ha attirato una raffica di interesse mainstream da parte di celebrità, case di alta moda, società di gioco, catene alimentari e marchi tecnologici. Di conseguenza, sono diventati anche una preoccupazione per le autorità di regolamentazione di tutto il mondo. All'inizio di questo mese, il Tesoro degli Stati Uniti ha pubblicato una relazione sulla finanza illecita nei mercati dell'arte, in cui ha sollevato notevoli preoccupazioni riguardo al boom del settore NFT e alla sua capacità di facilitare il riciclaggio di denaro.

Divulgazione: al momento della scrittura, l'autore di questa funzione possedeva ETH e molte altre criptovalute.