Le autorità statunitensi accusano Bittrex di violazione delle sanzioni

• Secondo il capo dell'Ofac Andrea Gacki, la sicurezza nazionale è a rischio.
• Bitmex, uno scambio di criptovalute, è stato multato di $ 100 milioni da FinCEN l'anno scorso.

Bittrex, uno scambio di criptovalute situato nello stato di Washington, è stato colpito con accuse da parte del Financial Crimes Enforcement Network e dell'Office of Foreign Assets Control (OFAC) per “116,421 violazioni apparenti di molteplici programmi sanzionatori”. 

In accordo con il Dipartimento del Tesoro, l'attività illegale includeva "persone apparentemente situate nella regione della Crimea di Ucraina, Cuba, Iran, Sudan e Siria". Il valore totale delle transazioni, secondo le autorità statunitensi, era di 263.45 milioni di dollari, il che le rendeva una violazione delle restrizioni finanziarie americane contro l'uso di criptovaluta.

Scambi multipli esaminati

Secondo Andrea Gacki, capo dell'OFAC, la sicurezza nazionale è messa a rischio quando i fornitori di servizi di risorse virtuali (VASP) non utilizzano una solida conformità alle sanzioni.

Gacki ha dichiarato:

"Quando le aziende di valuta virtuale non implementano controlli efficaci sulla conformità alle sanzioni, incluso lo screening dei clienti situati in giurisdizioni sanzionate, possono diventare un veicolo per attori illeciti che minacciano la sicurezza nazionale degli Stati Uniti".

Nel marzo di quest'anno, FinCEN ha lanciato campanelli d'allarme sul possibile utilizzo della criptovaluta per eludere le sanzioni. Bitmex, uno scambio di criptovalute, è stato multato di $ 100 milioni da FinCEN l'anno scorso per "violazioni intenzionali del Bank Secrecy Act", accuse mosse dall'agenzia l'anno prima. Anche l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Tesoro degli Stati Uniti è stato attivo negli ultimi anni, vietando l'applicazione di miscelazione di etere Tornado Cash.

Bitgo ha pagato all'OFAC $ 98,830 per risolvere le accuse di violazione delle sanzioni il 30 dicembre 2020. Bitpay, un processore di pagamento in criptovaluta, ha raggiunto un accordo con il Tesoro il 18 febbraio 2022, quando ha accettato di "rimettere $ 507,375 per risolvere la sua potenziale responsabilità civile", secondo una notifica OFAC.

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